Unmanned

He tenido una pregunta que me ha intrigado, espero que alguien la aclare:
Las exchanges, si quieren cumplir con los requisitos de los organismos reguladores, deben llevar a cabo estrictas revisiones de AML sobre los activos de los usuarios.
Entonces, ¿deberíamos revisar y filtrar los activos cuando los usuarios los depositen en la plataforma? El dinero problemático no debería entrar desde el principio, y debería ser devuelto a la cadena de origen.
En muchas plataformas, la operación es que cuando los usuarios depositan, no se les presta atención, el dinero entra, pero cuando quieren retirar, s
Ver originalesLas exchanges, si quieren cumplir con los requisitos de los organismos reguladores, deben llevar a cabo estrictas revisiones de AML sobre los activos de los usuarios.
Entonces, ¿deberíamos revisar y filtrar los activos cuando los usuarios los depositen en la plataforma? El dinero problemático no debería entrar desde el principio, y debería ser devuelto a la cadena de origen.
En muchas plataformas, la operación es que cuando los usuarios depositan, no se les presta atención, el dinero entra, pero cuando quieren retirar, s