Gần đây, một vụ lừa đảo quy mô lớn trong giao dịch OTC tài sản tiền điện tử đã nổi lên, liên quan đến hàng chục loại Token nổi tiếng như SUI, NEAR, Axelar, SEI. Thật khó tin, vụ lừa đảo này đã cuốn trôi hơn 50 triệu đô la tiền đầu tư của các nhà đầu tư trong vài tháng, nhưng gần như không gây được sự chú ý nào từ công chúng.
Danh sách nạn nhân của trò lừa bịp này thật đáng kinh ngạc, trong đó không thiếu các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành, thậm chí còn bao gồm một số chủ sở hữu tài sản tiền điện tử có tiếng. Theo cuộc điều tra sâu, hoạt động của trò lừa bịp có thể được truy nguyên về tháng 11 năm 2024, trải qua nhiều giai đoạn được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Giai đoạn đầu tiên của trò lừa bịp (từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025) tập trung vào việc xây dựng niềm tin. Tội phạm thông qua các nhóm Telegram khởi xướng các giao dịch OTC hàng đầu có vẻ hợp pháp, tuyên bố bán các Token của các dự án nổi tiếng với giá ưu đãi 50% so với giá thị trường, như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, v.v., và cam kết thời gian khóa 4-5 tháng.
Giai đoạn này thực sự là một cái bẫy được thiết kế tinh vi. Các giao dịch ban đầu đều được thực hiện đúng hạn, nhà đầu tư đã nhận được Token như đã hứa. Sự hợp pháp bề ngoài này nhanh chóng thiết lập được lòng tin trong giới đầu tư, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.
Tuy nhiên, đằng sau giao dịch có vẻ hoàn hảo này ẩn chứa những rủi ro lớn. Theo thời gian, ngày càng nhiều nhà đầu tư bị thu hút bởi những lời hứa về lợi nhuận cao, vô tình rơi vào cái bẫy được thiết kế tinh vi.
Sự phơi bày của trò lừa bịp này đã rung lên hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ ngành tài sản tiền điện tử. Nó một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự cảnh giác khi thực hiện các giao dịch OTC lớn, đồng thời cũng làm nổi bật sự cần thiết phải quản lý thị trường tài sản tiền điện tử. Đối với các nhà đầu tư, đây là một bài học đắt giá, nhắc nhở chúng ta rằng trong khi theo đuổi lợi nhuận cao, cũng cần nhận thức đầy đủ về những rủi ro tiềm ẩn.
Với sự sâu sắc của cuộc điều tra, các chuyên gia trong ngành kêu gọi tăng cường quản lý đối với Giao dịch OTC và nâng cao nhận thức rủi ro của nhà đầu tư. Sự kiện này chắc chắn sẽ có tác động sâu rộng đến độ tin cậy của thị trường Tài sản tiền điện tử, đồng thời cũng có thể thúc đẩy ngành phát triển theo hướng minh bạch và quy định hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DefiEngineerJack
· 18giờ trước
*thở dài* ngmi... Xác minh chính thức sẽ phát hiện ra điều này trong giai đoạn testnet TBH
Gần đây, một vụ lừa đảo quy mô lớn trong giao dịch OTC tài sản tiền điện tử đã nổi lên, liên quan đến hàng chục loại Token nổi tiếng như SUI, NEAR, Axelar, SEI. Thật khó tin, vụ lừa đảo này đã cuốn trôi hơn 50 triệu đô la tiền đầu tư của các nhà đầu tư trong vài tháng, nhưng gần như không gây được sự chú ý nào từ công chúng.
Danh sách nạn nhân của trò lừa bịp này thật đáng kinh ngạc, trong đó không thiếu các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành, thậm chí còn bao gồm một số chủ sở hữu tài sản tiền điện tử có tiếng. Theo cuộc điều tra sâu, hoạt động của trò lừa bịp có thể được truy nguyên về tháng 11 năm 2024, trải qua nhiều giai đoạn được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Giai đoạn đầu tiên của trò lừa bịp (từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025) tập trung vào việc xây dựng niềm tin. Tội phạm thông qua các nhóm Telegram khởi xướng các giao dịch OTC hàng đầu có vẻ hợp pháp, tuyên bố bán các Token của các dự án nổi tiếng với giá ưu đãi 50% so với giá thị trường, như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, v.v., và cam kết thời gian khóa 4-5 tháng.
Giai đoạn này thực sự là một cái bẫy được thiết kế tinh vi. Các giao dịch ban đầu đều được thực hiện đúng hạn, nhà đầu tư đã nhận được Token như đã hứa. Sự hợp pháp bề ngoài này nhanh chóng thiết lập được lòng tin trong giới đầu tư, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.
Tuy nhiên, đằng sau giao dịch có vẻ hoàn hảo này ẩn chứa những rủi ro lớn. Theo thời gian, ngày càng nhiều nhà đầu tư bị thu hút bởi những lời hứa về lợi nhuận cao, vô tình rơi vào cái bẫy được thiết kế tinh vi.
Sự phơi bày của trò lừa bịp này đã rung lên hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ ngành tài sản tiền điện tử. Nó một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự cảnh giác khi thực hiện các giao dịch OTC lớn, đồng thời cũng làm nổi bật sự cần thiết phải quản lý thị trường tài sản tiền điện tử. Đối với các nhà đầu tư, đây là một bài học đắt giá, nhắc nhở chúng ta rằng trong khi theo đuổi lợi nhuận cao, cũng cần nhận thức đầy đủ về những rủi ro tiềm ẩn.
Với sự sâu sắc của cuộc điều tra, các chuyên gia trong ngành kêu gọi tăng cường quản lý đối với Giao dịch OTC và nâng cao nhận thức rủi ro của nhà đầu tư. Sự kiện này chắc chắn sẽ có tác động sâu rộng đến độ tin cậy của thị trường Tài sản tiền điện tử, đồng thời cũng có thể thúc đẩy ngành phát triển theo hướng minh bạch và quy định hơn.