Những người làm trong ngành tiền ảo cần cảnh giác với các hành vi vi phạm pháp luật như chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, các trường hợp nhân viên trong ngành tiền ảo bị cáo buộc tội chiếm đoạt tài sản đã thu hút sự chú ý. Bài viết này sẽ phân tích vấn đề này, cung cấp tham khảo pháp lý cho các nhân viên trong ngành, và làm rõ giới hạn tuân thủ.

Các yếu tố cấu thành tội chiếm giữ chức vụ

Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước ta, cấu thành tội chiếm đoạt tài sản có chức vụ bao gồm các yếu tố sau:

1. Danh tính chủ thể: nhân viên của công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác
2. Hành vi khách quan: Lợi dụng tiện ích chức vụ, chiếm đoạt tài sản của đơn vị một cách bất hợp pháp, số lượng lớn.
3. Hệ quả hành vi: Tùy thuộc vào số tiền chiếm đoạt, có thể bị phạt tù với thời gian khác nhau.

Cần lưu ý rằng tiêu chuẩn khởi tố tội chiếm đoạt tài sản chỉ là 30.000 nhân dân tệ, mức thấp.

Đặc thù của ngành công nghiệp tiền ảo

Kể từ năm 2017, việc quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo ở Trung Quốc đại lục ngày càng chặt chẽ. Sau năm 2021, các hoạt động như giao dịch tiền ảo được định nghĩa là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", các doanh nghiệp liên quan đã lần lượt di chuyển ra nước ngoài.

Hiện tại, các doanh nghiệp liên quan đến tiền ảo an toàn hơn trong nước chủ yếu tập trung vào các dự án blockchain không liên quan đến phát hành coin và các công ty ví tiền ảo. Mặc dù vậy, một số sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài vẫn giữ lại đội ngũ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tại nội địa.

Tình huống đặc biệt này khá hiếm gặp ở các ngành khác - một loại hình kinh doanh bị chính thức xác định là bất hợp pháp, nhưng thực tế vẫn tồn tại trong nước, thậm chí đôi khi còn có sự "hợp tác" nào đó với các cơ quan tư pháp.

Nhân viên trong ngành tiền ảo có cấu thành chủ thể tội chiếm đoạt tài sản hay không

Mặc dù một số doanh nghiệp tiền ảo bị coi là "hoạt động tài chính bất hợp pháp" trong nước, nhưng điều đó không có nghĩa là nhân viên của họ không thể trở thành chủ thể của tội chiếm đoạt tài sản. Quan điểm của tòa án cho rằng bản chất hoạt động của công ty không ảnh hưởng đến đánh giá pháp lý về hành vi của nhân viên.

Trong thực tiễn, việc xác định danh tính nhân viên có thể gặp khó khăn nhất định. Ngoài các yếu tố hình thức như hợp đồng lao động, việc đóng bảo hiểm xã hội, quan trọng hơn là xem xét công ty có chức năng quản lý thực tế và chi trả lương cho nhân viên hay không.

Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến tiền ảo, tiền ảo chính thống thường được công nhận có thuộc tính tài sản. Tuy nhiên, đối với hành vi chiếm đoạt token do công ty phát hành hoặc token chưa niêm yết, việc định tính vẫn còn nhiều tranh cãi.

Tội nhận hối lộ của nhân viên không thuộc nhà nước trong ngành công nghiệp tiền ảo

Người làm việc trong ngành công nghiệp tiền ảo có thể đồng thời đối mặt với rủi ro về tội danh chiếm đoạt tài sản và tội nhận hối lộ không phải là nhân viên nhà nước. Ví dụ, trong một số trường hợp, người thực hiện hành vi vừa lợi dụng tiện ích công việc để nhận tài sản của người khác, vừa chiếm đoạt trái phép tài sản của công ty. Trong trường hợp này có thể cấu thành nhiều tội và bị xử phạt nghiêm khắc, thời gian tù dài.

Kết luận

Với sự phát triển của ngành, các sàn giao dịch tiền ảo lớn bắt đầu tăng cường nội bộ chống tham nhũng. Đồng thời, Singapore, Hồng Kông và các khu vực khác cũng đang tăng cường quản lý tuân thủ đối với ngành Web3. Trong tương lai, quản lý tuân thủ nội bộ của ngành tiền mã hóa có thể sẽ tương đồng với các công ty internet truyền thống, thậm chí nghiêm ngặt hơn. Những người làm trong ngành cần nâng cao nhận thức pháp lý, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tuân thủ, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.