Gần đây, cựu Giám đốc điều hành của một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng bắt đầu thụ án trong một nhà tù liên bang an ninh thấp ở Lopoke, California. Đội ngũ đại diện pháp lý của cựu Giám đốc điều hành đã xác nhận tin tức về việc ông bị giam giữ.
Vào tháng 11 năm ngoái, giám đốc điều hành đã nhận tội về các cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chủ yếu liên quan đến việc không thực hiện hiệu quả các thủ tục chống rửa tiền. Sau đó, nền tảng giao dịch liên quan đã được chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ lên đến 4,3 tỷ đô la. Với tư cách là một cá nhân, cựu CEO cũng đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu USD.
Vào tháng Tư, tòa án cuối cùng đã kết án hành pháp bốn tháng tù. Phán quyết đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi trong ngành công nghiệp tiền điện tử và được coi là một tín hiệu quan trọng để các nhà quản lý thắt chặt giám sát ngành.
Sự cố này một lần nữa làm nổi bật những thách thức và trách nhiệm mà các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải đối mặt về mặt quản lý tuân thủ, đặc biệt là các biện pháp chống rửa tiền. Những người trong ngành tin rằng điều này có thể thúc đẩy nhiều nền tảng tăng cường hệ thống tuân thủ của riêng họ để thích ứng với môi trường pháp lý ngày càng nghiêm ngặt.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử bị bỏ tù vì vi phạm các quy định chống rửa tiền bị phạt tới 5 tỷ USD
Gần đây, cựu Giám đốc điều hành của một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng bắt đầu thụ án trong một nhà tù liên bang an ninh thấp ở Lopoke, California. Đội ngũ đại diện pháp lý của cựu Giám đốc điều hành đã xác nhận tin tức về việc ông bị giam giữ.
Vào tháng 11 năm ngoái, giám đốc điều hành đã nhận tội về các cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chủ yếu liên quan đến việc không thực hiện hiệu quả các thủ tục chống rửa tiền. Sau đó, nền tảng giao dịch liên quan đã được chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ lên đến 4,3 tỷ đô la. Với tư cách là một cá nhân, cựu CEO cũng đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu USD.
Vào tháng Tư, tòa án cuối cùng đã kết án hành pháp bốn tháng tù. Phán quyết đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi trong ngành công nghiệp tiền điện tử và được coi là một tín hiệu quan trọng để các nhà quản lý thắt chặt giám sát ngành.
Sự cố này một lần nữa làm nổi bật những thách thức và trách nhiệm mà các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải đối mặt về mặt quản lý tuân thủ, đặc biệt là các biện pháp chống rửa tiền. Những người trong ngành tin rằng điều này có thể thúc đẩy nhiều nền tảng tăng cường hệ thống tuân thủ của riêng họ để thích ứng với môi trường pháp lý ngày càng nghiêm ngặt.