Unmanned

У мене завжди було одне питання, яке мене цікавить, сподіваюсь, хтось зможе роз'яснити:
Біржа, якщо хоче виконати вимоги регуляторних органів, повинна здійснити суворий AML аудит активів користувачів.
Отже, чи слід перевіряти та фільтрувати активи, коли користувачі вносять їх на платформу? Проблемні гроші не повинні потрапляти одразу, потрібно повернути їх назад по ланцюгу.
Багато платформ працюють так: коли користувачі вносять кошти, ніхто не звертає уваги, але коли гроші надійшли і користувач хоче їх вивести, їх затримують через регуляторні фактори AML. Така нерівна ситуація сприймається кор
Переглянути оригіналБіржа, якщо хоче виконати вимоги регуляторних органів, повинна здійснити суворий AML аудит активів користувачів.
Отже, чи слід перевіряти та фільтрувати активи, коли користувачі вносять їх на платформу? Проблемні гроші не повинні потрапляти одразу, потрібно повернути їх назад по ланцюгу.
Багато платформ працюють так: коли користувачі вносять кошти, ніхто не звертає уваги, але коли гроші надійшли і користувач хоче їх вивести, їх затримують через регуляторні фактори AML. Така нерівна ситуація сприймається кор