Unmanned

Eu sempre tive uma pergunta que me deixou curioso, espero que alguém possa esclarecer:
As bolsas de valores, se quiserem cumprir os requisitos das autoridades reguladoras, devem realizar uma rigorosa verificação de AML sobre os ativos dos usuários.
Então, deve-se fazer uma triagem e filtragem quando os usuários depositam ativos na plataforma? Dinheiro problemático, não deve entrar desde o início, devolução através da mesma rota na blockchain.
Muitas plataformas operam da seguinte maneira: quando os usuários fazem depósitos, não há qualquer intervenção, o dinheiro entra. No entanto, quando tent
Ver originalAs bolsas de valores, se quiserem cumprir os requisitos das autoridades reguladoras, devem realizar uma rigorosa verificação de AML sobre os ativos dos usuários.
Então, deve-se fazer uma triagem e filtragem quando os usuários depositam ativos na plataforma? Dinheiro problemático, não deve entrar desde o início, devolução através da mesma rota na blockchain.
Muitas plataformas operam da seguinte maneira: quando os usuários fazem depósitos, não há qualquer intervenção, o dinheiro entra. No entanto, quando tent