Los profesionales de la industria del dinero virtual deben estar alerta ante comportamientos ilegales como la malversación.
Recientemente, los casos de profesionales de la industria de las criptomonedas sospechosos de delitos de apropiación indebida han llamado la atención. Este artículo analizará este problema, proporcionará referencias legales para los profesionales de la industria y aclarará el límite de cumplimiento.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según la legislación penal de nuestro país, los elementos constitutivos del delito de abuso de poder incluyen los siguientes elementos:
Identidad del sujeto: empleados de una empresa, corporación u otra entidad
Comportamiento objetivo: Aprovechar la conveniencia del cargo para apropiarse ilegalmente de los bienes de la unidad, con una cantidad considerable.
Consecuencias del comportamiento: Según la cantidad de dinero virtual ocupada, se puede imponer diferentes penas.
Es importante señalar que el umbral para la apertura de un caso por el delito de malversación de fondos es de solo 30,000 yuanes, lo que lo convierte en un umbral relativamente bajo.
La especificidad de la industria criptográfica
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con el dinero virtual en el continente chino se ha ido endureciendo. Después de 2021, las actividades como el trading de monedas virtuales fueron calificadas como "actividades financieras ilegales", y las empresas relacionadas se trasladaron al extranjero.
Actualmente, los negocios relacionados con la criptografía que son relativamente seguros en el país se concentran principalmente en proyectos de blockchain que no implican la emisión de monedas y empresas de billeteras de dinero virtual. A pesar de esto, algunos intercambios de dinero virtual en el extranjero aún mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en el país.
Esta situación especial es bastante rara en otras industrias: un negocio es calificado oficialmente como ilegal, pero en realidad sigue existiendo en el país, e incluso a veces puede haber algún tipo de "colaboración" con las autoridades judiciales.
¿Los empleados de la industria de las criptomonedas constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que algunas empresas de criptomonedas son consideradas como "actividades financieras ilegales" en el país, esto no significa que sus empleados no puedan ser sujetos del delito de malversación de fondos. La opinión del tribunal sostiene que la naturaleza de las operaciones de la empresa no afecta la evaluación legal del comportamiento de los empleados.
En la práctica, puede haber cierta dificultad para determinar la identidad de los empleados. Además de elementos formales como el contrato laboral y el pago de la seguridad social, es más importante examinar si la empresa tiene funciones reales de gestión y pago de salarios para los empleados.
En cuanto a los actos de malversación relacionados con el dinero virtual, las monedas virtuales de uso común suelen ser reconocidas como bienes. Sin embargo, la calificación de la malversación de monedas emitidas por la empresa o de monedas no listadas aún genera un gran debate.
Aplicación del delito de soborno a funcionarios no estatales en la industria de las criptomonedas
Los profesionales del sector de criptomonedas pueden enfrentar simultáneamente el riesgo de cometer el delito de apropiación indebida y el delito de soborno de no funcionarios públicos. Por ejemplo, en ciertos casos, el autor aprovecha su posición para recibir bienes de otros y, al mismo tiempo, se apropia ilegalmente de los activos de la empresa. En esta situación, podría constituir múltiples delitos y penas más largas.
Conclusión
Con el desarrollo de la industria, los grandes intercambios de dinero virtual han comenzado a reforzar su lucha interna contra la corrupción. Al mismo tiempo, regiones como Singapur y Hong Kong también están intensificando la regulación de cumplimiento en la industria Web3. En el futuro, la gestión interna de cumplimiento en el sector de las criptomonedas podría alinearse con la de las empresas de internet tradicionales, e incluso ser más estricta. Los profesionales deben aumentar su conciencia legal, mantener estrictamente las líneas de cumplimiento y trabajar juntos para promover el desarrollo saludable de la industria.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
15 me gusta
Recompensa
15
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
LongTermDreamer
· hace11h
Dentro de tres años, al mirar esta norma, todo será hablar vacío.
Ver originalesResponder0
RetailTherapist
· hace15h
¿Con treinta mil se puede presentar un caso? Ser empresario en estos tiempos es demasiado difícil...
Ver originalesResponder0
MetaMaskVictim
· 08-11 07:07
¿No es demasiado bajo el umbral de treinta mil? Es fácil cruzar la línea roja, estoy nervioso...
Ver originalesResponder0
GhostAddressMiner
· 08-11 07:02
¿Treinta mil es suficiente para entrar? Ni siquiera cubre una parte de mis costos de seguimiento on-chain...
Ver originalesResponder0
FlashLoanLarry
· 08-11 06:57
he visto esto suceder tantas veces... las claves de administrador son un riesgo máximo del protocolo fr
Ver originalesResponder0
TradFiRefugee
· 08-11 06:46
¿Treinta mil? No es suficiente ni para comprar el desayuno con kcl...
Los profesionales del dinero virtual deben ser cautelosos, ya que el riesgo de delito de apropiación indebida no debe ser ignorado.
Los profesionales de la industria del dinero virtual deben estar alerta ante comportamientos ilegales como la malversación.
Recientemente, los casos de profesionales de la industria de las criptomonedas sospechosos de delitos de apropiación indebida han llamado la atención. Este artículo analizará este problema, proporcionará referencias legales para los profesionales de la industria y aclarará el límite de cumplimiento.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según la legislación penal de nuestro país, los elementos constitutivos del delito de abuso de poder incluyen los siguientes elementos:
Es importante señalar que el umbral para la apertura de un caso por el delito de malversación de fondos es de solo 30,000 yuanes, lo que lo convierte en un umbral relativamente bajo.
La especificidad de la industria criptográfica
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con el dinero virtual en el continente chino se ha ido endureciendo. Después de 2021, las actividades como el trading de monedas virtuales fueron calificadas como "actividades financieras ilegales", y las empresas relacionadas se trasladaron al extranjero.
Actualmente, los negocios relacionados con la criptografía que son relativamente seguros en el país se concentran principalmente en proyectos de blockchain que no implican la emisión de monedas y empresas de billeteras de dinero virtual. A pesar de esto, algunos intercambios de dinero virtual en el extranjero aún mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en el país.
Esta situación especial es bastante rara en otras industrias: un negocio es calificado oficialmente como ilegal, pero en realidad sigue existiendo en el país, e incluso a veces puede haber algún tipo de "colaboración" con las autoridades judiciales.
¿Los empleados de la industria de las criptomonedas constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que algunas empresas de criptomonedas son consideradas como "actividades financieras ilegales" en el país, esto no significa que sus empleados no puedan ser sujetos del delito de malversación de fondos. La opinión del tribunal sostiene que la naturaleza de las operaciones de la empresa no afecta la evaluación legal del comportamiento de los empleados.
En la práctica, puede haber cierta dificultad para determinar la identidad de los empleados. Además de elementos formales como el contrato laboral y el pago de la seguridad social, es más importante examinar si la empresa tiene funciones reales de gestión y pago de salarios para los empleados.
En cuanto a los actos de malversación relacionados con el dinero virtual, las monedas virtuales de uso común suelen ser reconocidas como bienes. Sin embargo, la calificación de la malversación de monedas emitidas por la empresa o de monedas no listadas aún genera un gran debate.
Aplicación del delito de soborno a funcionarios no estatales en la industria de las criptomonedas
Los profesionales del sector de criptomonedas pueden enfrentar simultáneamente el riesgo de cometer el delito de apropiación indebida y el delito de soborno de no funcionarios públicos. Por ejemplo, en ciertos casos, el autor aprovecha su posición para recibir bienes de otros y, al mismo tiempo, se apropia ilegalmente de los activos de la empresa. En esta situación, podría constituir múltiples delitos y penas más largas.
Conclusión
Con el desarrollo de la industria, los grandes intercambios de dinero virtual han comenzado a reforzar su lucha interna contra la corrupción. Al mismo tiempo, regiones como Singapur y Hong Kong también están intensificando la regulación de cumplimiento en la industria Web3. En el futuro, la gestión interna de cumplimiento en el sector de las criptomonedas podría alinearse con la de las empresas de internet tradicionales, e incluso ser más estricta. Los profesionales deben aumentar su conciencia legal, mantener estrictamente las líneas de cumplimiento y trabajar juntos para promover el desarrollo saludable de la industria.