FTX债权清算进入新阶段，债权申报指南详解

FTX案件作为当今世界规模最大的破产清算案例之一,也是加密资产领域首个全球性破产清算案,其处理过程备受全球投资者关注。该案的处理方式将对未来一段时间内的司法实践产生重要影响,成为具有参考价值的标杆性判例。

随着FTX案实控人Sam Bankman-Fried被判处25年徒刑,该案进入了新的阶段。对于绝大多数投资者和债权人而言,最关心的是FTX破产清算案将如何进行,这直接关系到他们的债权能否得到有效清偿。

目前,FTX清算主体和索赔门户已经建立并开放,债权人的清偿程序即将启动。本文将为读者详细介绍FTX债权申报的具体流程和注意事项。

FTX案背景及清算团队情况

FTX曾是与币安齐名的世界级顶尖加密货币交易所,总部位于巴哈马,主要业务集中在美国。在2022年完成C轮融资后,FTX估值高达320亿美元,拥有数百家关联公司和上百万客户。

然而,2022年末FTX迅速崩盘。起因是有报告披露Alameda Research大量持有FTX自身发行的FTT代币。随后市场恐慌导致FTT价格暴跌,FTX资金链断裂,最终宣告破产。

由于FTX在巴哈马和美国均有业务和资产,两国法院分别启动了破产程序:

• 巴哈马最高法院指定了临时清算人启动FTX Digital的清算程序
• 美国特拉华州法院将FTX Trading Limited及关联实体置于破产程序中

2023年末,巴哈马最高法院任命联合正式清算人(JOL)负责FTX Digital及关联公司的资产清算和债权人赔偿工作。目前JOL已建立专门的FTX债权申报网站,债权申报截止日期为2024年5月15日。

FTX债权申报指南

1. 注册索赔账户

首先,债权人需要访问FTX债权申报和索赔门户网站,注册自己的索赔账户。

注册时需要填写姓名、邮箱、所在地区、联系方式等信息。建议使用可靠的邮箱,因为后续登录均需通过邮箱验证码。

注册时还需选择索赔人类型:

• 个人客户:以个人名义注册使用FTX平台的用户
• 机构客户:以法人主体注册FTX账户的客户
• 非客户债权人:与FTX有其他债权债务关系的主体

2. 登记债权人和客户账户信息

对于FTX的个人或机构客户,需要提交FTX账户注册信息,以关联索赔账户和FTX账户。

完成关联后,需要仔细核对显示的账户余额和资产是否与实际一致。如确认无误,可直接确认该部分资产作为申报债权。

如对显示的账户资产有异议,需通过异议程序向JOL提供进一步材料。建议咨询专业人士协助准备异议申报材料,尤其是非客户债权人类别。

对于受让的FTX破产债权,需提交完整的受让证明。如债权存在担保,也需一并提交相关凭证。

最后完成KYC身份验证程序,债权申报即告完成。

已在KROLL申报过的是否需要重新申报?

美国特拉华州法院已受理FTX Trading Ltd.破产案,由KROLL负责登记破产债权。对于已在KROLL申报过的债权人,如再次在巴哈马指定平台申报,将产生以下法律效果:

1. 视为撤回对FTX Trading Ltd.等基于美国破产法提起的债权申报和索赔
2. 债权转由巴哈马法院管辖,依巴哈马法律进行后续处理

需要说明的是,美国和巴哈马已就破产财产清算达成初步共识,清算完毕后将作为一个整体分配。因此,在巴哈马或美国申报并不会导致实质上的不公平。

选择申报地主要影响债权认可、认可比例、异议处理等程序性问题。建议债权人在作出选择前咨询专业律师团队的意见。