加密货币犯罪 | 尼日利亚法庭判处一名男子因通过加密货币进行交易费用而入狱5年

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尼日利亚拉各斯的联邦高等法院已判处一名男子因通过加密货币、外币和房地产洗钱网络犯罪所得而入狱五年。

这最新的定罪是尼日利亚EFCC更广泛的执法努力的一部分,旨在对以下内容的不合规进行打击:

  • 反洗钱(预防与禁止)法,2022年
  • 反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 规定在金融行动特别工作组 (FATF) 框架下,特别针对指定非金融企业和专业 (DNFBPs) – 包括加密资产企业。

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