FTX債權人索賠指南:新一輪清算即將開始

FTX案件作爲當今世界最大規模的破產清算案和首個全球性加密資產破產清算案,其進展一直備受全球投資者關注。該案的處理方式將成爲處理跨國加密企業破產的重要參考,對今後相當長一段時間的司法實踐產生深遠影響。

自FTX崩潰以來,債權人已經歷多輪債權申報。由於清算方案執行存在爭議,以及FTX破產資產無法短期內完成清算等原因,債權人的清償之路漫長而艱難。目前,FTX清算主體和索賠門戶已建立並開放,債權人清償即將開始。

FTX案背景:

FTX成立於2019年,曾是與幣安比肩的頂級加密貨幣交易所,總部位於巴哈馬,主要業務集中在美國。FTX旗下擁有數百家關聯公司,客戶遍布全球,估值一度達到320億美元。

2022年末,媒體報道揭露Alameda Research資產嚴重依賴FTT代幣,引發市場恐慌。在FTT價格暴跌和用戶擠兌的雙重壓力下,FTX難以爲繼,最終宣告破產。

由於FTX在巴哈馬和美國均有大量資產,兩國法院均介入清算程序。巴哈馬最高法院任命聯合臨時清算人負責FTX Digital及關聯公司的清算工作,美國特拉華州法院則將FTX Trading Limited及關聯實體置於破產程序。目前,聯合正式清算人已建立專門的FTX債權申報網站,統一受理客戶債權、非客戶債權和受讓債權的申報,截止日期爲2024年5月15日。

債權申報指南:

1. 訪問FTX債權申報和索賠門戶網站,註冊索賠帳戶

首次訪問需點擊右上角藍色方框註冊帳戶,填寫姓名、郵箱、國家/地區、聯繫方式等信息。建議使用可靠郵箱,因後續登入均需驗證碼。

注意正確選擇索賠人類型:個人客戶、機構客戶或非客戶債權人。個人用戶選個人客戶,公司等法人主體選機構客戶,其他債權人選非客戶債權人。

2. 登記債權人和客戶帳戶詳細信息

對於FTX用戶,直接提交FTX帳戶註冊信息即可關聯帳戶。關聯後,仔細核對顯示的餘額和資產是否與FTX帳戶一致。確認無誤後點擊確認,相關資產將進入索賠程序。

如對顯示資產有異議,需通過異議程序向清算人提供額外材料。建議諮詢專業人士制作符合要求的申報材料,尤其是非客戶債權人需提交合格的債權依據和憑證。

受讓FTX破產債權的申報人需提交完整的受讓證明。如債權存在擔保,應一並提交擔保憑證,以免擔保失效。

完成材料提交後,進行KYC身分驗證,即可完成債權申報。

對於已在KROLL平台申報過債權的投資者,在巴哈馬平台再次申報將產生兩個法律效果:

1. 視爲撤回對FTX Trading Ltd.等公司基於美國破產法的債權申報和索賠;

2. 破產債權轉由巴哈馬法院管轄,依巴哈馬法律處理債權相關事宜。

需要注意的是,美國和巴哈馬已就破產財產清算達成初步共識,清算後將視爲一個整體分配。因此,在巴哈馬或美國申報並不會導致實質性的不公平。不過,法律適用和司法管轄的選擇可能影響債權認可、認可比例、異議處理等,關係到債權人切身利益。建議在作出選擇前諮詢專業律師團隊。