【幣界】某交易平台宣布,近期收到美國監管機構關於單一用戶的執法請求,涉及反洗錢、詐騙團夥、涉毒販運、制裁規避及可疑交易報告(SAR)等多項專項調查。該調查僅針對單一用戶,不影響平台其他用戶的充值和提幣操作,平台業務運行正常。該平台作爲完全合規受監管的數字資產平台,已獲得美國 FinCEN 貨幣服務業務許可(MSB),並完成 SEC 證券型代幣發行(STO)備案。平台合規部門已通過安全渠道與涉事用戶取得聯繫,並指導其完成相關合規信息提交。所有用戶信息嚴格保密,且僅在法律允許範圍內使用和共享。該平台強調,用戶資產安全和業務穩定運行是首要任務,平台將持續優化合規措施,保障所有用戶的合法權益和資金安全,作爲合規平台,任何主權國家要求配合監管的動作,都會積極配合。
頂級交易所因單一用戶遭美國多項調查 平台運營未受影響
【幣界】某交易平台宣布,近期收到美國監管機構關於單一用戶的執法請求,涉及反洗錢、詐騙團夥、涉毒販運、制裁規避及可疑交易報告(SAR)等多項專項調查。該調查僅針對單一用戶,不影響平台其他用戶的充值和提幣操作,平台業務運行正常。該平台作爲完全合規受監管的數字資產平台,已獲得美國 FinCEN 貨幣服務業務許可(MSB),並完成 SEC 證券型代幣發行(STO)備案。平台合規部門已通過安全渠道與涉事用戶取得聯繫,並指導其完成相關合規信息提交。所有用戶信息嚴格保密,且僅在法律允許範圍內使用和共享。該平台強調,用戶資產安全和業務穩定運行是首要任務,平台將持續優化合規措施,保障所有用戶的合法權益和資金安全,作爲合規平台,任何主權國家要求配合監管的動作,都會積極配合。