藍天格銳案主犯在英國否認洗錢指控

五月份，某非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人在英國被捕。近日，該嫌疑人在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢的指控表示不認罪。這一案件涉及金額巨大，受害者衆多，引發廣泛關注。

主犯背景與案件經過

2014年3月，主犯與他人在天津成立一家電子科技公司，向老年人推銷所謂"保本高收益"的短期投資理財產品。這些產品投資期限通常爲6-30個月，承諾年化收益率最低100%，最高300%。在監管不足的環境下，該公司迅速在全國設立數十家分支機構，受害者超過10萬人，非法吸收資金數百億元。

關於主犯的背景，存在諸多疑點。有傳言稱其擁有某知名大學博士學位，但經核實可能並不屬實。另有消息稱其曾留學美國，精通金融，且因車禍導致行動不便，需要輪椅代步。

有報道稱，該公司曾在北京舉辦推介會，主犯坐輪椅出場，被衆人高舉，喊出"三年時間換三世富貴"等口號，頗具傳銷特徵。

除了擅長忽悠投資者，主犯似乎也頗具商業頭腦。早在2013年，他就看準比特幣挖礦商機，開設了規模不小的"礦場"，並對外提供礦機托管服務。通過比特幣挖礦，主犯逐漸意識到加密貨幣在資金轉移、洗錢等方面的"優勢"。因此，他要求公司將大量吸收的資金通過交易平台兌換成比特幣。

案件進展與資產處置

2017年4月，公安機關以涉嫌非法吸收公衆存款對該公司立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局通報稱，已抓獲包括公司法人代表在內的50名犯罪嫌疑人，其中28人已移送審查起訴。2021年2月，天津市河東區人民法院公開審理了該案，法人代表及其助理同時受審。法院查明，2014年6月至2017年8月期間，二人分別參與非法吸收公衆存款402億多元和176億多元。最終，法人代表被判處10年有期徒刑，罰金50萬元；其助理被判處5年有期徒刑，罰金25萬元。

案發後，主犯化名並持某國護照入境英國。據悉，其隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包，內含大量非法集資資金。12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但面臨跨境追債、虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困難。

根據專項審計，該公司共吸收資金402億多元。其中，341億多元用於返款，9568萬多元用於購買珠寶，9189萬多元用於購買不動產，2.1億多元用於日常運營，1.2億多元用於客戶服務中心項目，11.4億多元用於購買比特幣。這意味着主犯在英國落網時，手中可能至少持有價值10億元人民幣的虛擬資產。

針對這些虛擬資產的處置，英國相關機構已啓動民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，資產的一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部，用於處理犯罪所得收益和阻止進一步犯罪。

投資者追償前景

對於中國投資者而言，追回損失並非易事。英國方面表示，需要等待案件判決後，根據登記債權的情況推進追償進度。這個過程可能會相當漫長，類似於其他大型金融詐騙案件的處理流程。

這一案件再次提醒廣大投資者：面對高收益承諾時務必保持警惕，切莫因貪心而落入騙局。理性投資、審慎決策才是明智之選。