Нещодавно на поверхню спливла вражаюча за масштабом позабіржова торгівля (OTC) з криптоактивами, яка охоплює десятки відомих токенів, таких як SUI, NEAR, Axelar, SEI. Неймовірно, але ця схема за кілька місяців вкрала понад 50 мільйонів доларів інвестиційних коштів, але майже не викликала жодного обговорення в суспільстві.
Список жертв цього замилювання очей вражає, серед них є венчурні капіталісти, лідери думок у галузі, а також деякі вагомі тримачі криптоактивів. Згідно з поглибленим розслідуванням, робота схеми може бути відстежена до листопада 2024 року, пройшовши через ретельно сплановані кілька етапів.
Перший етап замилювання очей (з листопада 2024 року по січень 2025 року) зосереджується на встановленні довіри. Зловмисники через групи Telegram ініціюють на перший погляд легітимні топові позабіржові торги, стверджуючи, що продають токени відомих проєктів, таких як Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL тощо з 50% знижкою від ринкової ціни, обіцяючи 4-5 місяців терміну блокування.
Цей етап насправді є ретельно спланованою приманкою. Початкові угоди виконувалися вчасно, інвестори отримали свої Токени відповідно до умов. Ця видима легітимність швидко встановила довіру в інвестиційному середовищі, привернувши більше інвесторів до участі.
Однак за цією на перший погляд ідеальною угодою ховаються величезні ризики. Із часом все більше інвесторів приваблює ця обіцянка високих прибутків, і вони неусвідомлено потрапляють у ретельно сплановану пастку.
Це викриття замилювання очей стало тривожним сигналом для всього сектору криптоактивів. Воно знову підкреслює важливість збереження пильності при здійсненні великих позабіржових торгів, а також висвітлює необхідність регулювання ринку криптоактивів. Для інвесторів це є кровавим уроком, який нагадує нам про те, що, прагнучи до високих прибутків, необхідно також повною мірою усвідомлювати потенційні ризики.
З глибшою розробкою розслідування, фахівці галузі закликають посилити регулювання позабіржової торгівлі та підвищити свідомість інвесторів про ризики. Ця подія, безумовно, матиме глибокий вплив на рівень довіри до криптоактивів, а також може сприяти розвитку галузі в більш прозорому та регульованому напрямку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DefiEngineerJack
· 08-21 00:51
*с sigh* ngmi... формальна верифікація б могла виявити це на етапі тестнету, чесно кажучи
Нещодавно на поверхню спливла вражаюча за масштабом позабіржова торгівля (OTC) з криптоактивами, яка охоплює десятки відомих токенів, таких як SUI, NEAR, Axelar, SEI. Неймовірно, але ця схема за кілька місяців вкрала понад 50 мільйонів доларів інвестиційних коштів, але майже не викликала жодного обговорення в суспільстві.
Список жертв цього замилювання очей вражає, серед них є венчурні капіталісти, лідери думок у галузі, а також деякі вагомі тримачі криптоактивів. Згідно з поглибленим розслідуванням, робота схеми може бути відстежена до листопада 2024 року, пройшовши через ретельно сплановані кілька етапів.
Перший етап замилювання очей (з листопада 2024 року по січень 2025 року) зосереджується на встановленні довіри. Зловмисники через групи Telegram ініціюють на перший погляд легітимні топові позабіржові торги, стверджуючи, що продають токени відомих проєктів, таких як Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL тощо з 50% знижкою від ринкової ціни, обіцяючи 4-5 місяців терміну блокування.
Цей етап насправді є ретельно спланованою приманкою. Початкові угоди виконувалися вчасно, інвестори отримали свої Токени відповідно до умов. Ця видима легітимність швидко встановила довіру в інвестиційному середовищі, привернувши більше інвесторів до участі.
Однак за цією на перший погляд ідеальною угодою ховаються величезні ризики. Із часом все більше інвесторів приваблює ця обіцянка високих прибутків, і вони неусвідомлено потрапляють у ретельно сплановану пастку.
Це викриття замилювання очей стало тривожним сигналом для всього сектору криптоактивів. Воно знову підкреслює важливість збереження пильності при здійсненні великих позабіржових торгів, а також висвітлює необхідність регулювання ринку криптоактивів. Для інвесторів це є кровавим уроком, який нагадує нам про те, що, прагнучи до високих прибутків, необхідно також повною мірою усвідомлювати потенційні ризики.
З глибшою розробкою розслідування, фахівці галузі закликають посилити регулювання позабіржової торгівлі та підвищити свідомість інвесторів про ризики. Ця подія, безумовно, матиме глибокий вплив на рівень довіри до криптоактивів, а також може сприяти розвитку галузі в більш прозорому та регульованому напрямку.