Топова біржа через одного користувача підпадає під кілька розслідувань в США, але робота платформи не постраждала.

【монета】Якась платформа оголосила, що нещодавно отримала запит від регуляторних органів США щодо одного користувача, що стосується AML, шахрайських угруповань, незаконного обігу наркотиків, уникнення санкцій та підозрілих звітів про транзакції (SAR) та інших спеціальних розслідувань. Це розслідування стосується лише одного користувача і не впливає на операції з депозитами та виведеннями інших користувачів платформи, бізнес платформи функціонує в нормальному режимі. Платформа як повністю відповідна та регульована цифрова активна платформа отримала ліцензію на грошові послуги FinCEN США (MSB) і завершила реєстрацію випуску токенів безпеки (STO) у SEC. Відповідний відділ платформи зв'язався з постраждалим користувачем через безпечні канали і надав йому вказівки щодо виконання відповідних вимог щодо інформації. Вся інформація про користувачів суворо конфіденційна і використовується та ділиться лише в межах, дозволених законом. Платформа підкреслила, що безпека активів користувачів та стабільна робота бізнесу є головним завданням, платформа продовжить оптимізувати заходи з дотримання норм, щоб забезпечити законні права та безпеку коштів усіх користувачів, як відповідна платформа, будь-які дії відповідно до вимог суверенних держав щодо співпраці з регулюванням будуть активно підтримані.