Замилювання очей: як розпізнати та уникнути ризиків інвестування в Криптоактиви
Останніми роками ринок криптоактивів стрімко розвивається, залучаючи велику кількість інвесторів. Проте, разом з цим виникають різноманітні шахрайські схеми, серед яких найпоширенішою є Rug Pull. За даними статистичних платформ, у 2021 році збитки від схем замилювання очей Rug Pull становили до 2,8 мільярда доларів, що складає 37% від загального доходу від шахрайств у криптоактивах того року. Ще більш вражаючим є те, що лише в квітні 2023 року індустрія DeFi зіткнулася з 32 випадками Rug Pull, що завдало інвесторам збитків на понад 6,2 мільйона доларів.
У цих подіях BNBChain стала найбільш постраждалою мережею, зазнавши збитків приблизно в 4,5 мільйона доларів, що складає понад 73% від загальних збитків. Наступними йдуть Ethereum та Arbitrum, які зазнали збитків у 1,05 мільйона доларів і 182 тисячі доларів відповідно.
Суть замилювання очей
Rug Pull є поширеним шахрайством у сфері криптоактивів. Зазвичай це проявляється у раптовому вилученні командою розробників проекту ліквідності з децентралізованих бірж (DEX), що призводить до різкого падіння ціни монети; або використовуючи централізовані повноваження та вразливості контрактів, у безпосередній відсутності попередження, вкрасти кошти інвесторів. Ця поведінка особливо поширена у сфері DeFi.
26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync проекту DEX Merlin ймовірно стався інцидент Rug Pull. Згідно з даними моніторингу в ланцюгу, незабаром після запуску триденної попередньої продажу Merlin приблизно 1,82 мільйона доларів США у вигляді USDC, ETH та інших криптоактивів було переведено з протоколу, ймовірно, через те, що розробники використали вразливість для реалізації Rug Pull. Наразі інцидент все ще розслідується.
Основні типи замилювання очей
Злочин з виведенням ліквідності поділяється на три види: крадіжка ліквідності, обмежений продаж і скидання.
крадіжка ліквідності
Це найпоширеніший тип Rug Pull у сфері DeFi. Створювачі проекту витягують усі токени з ліквідного пулу, що призводить до знецінення токенів, які мають інвестори. Ліквідний пул є основною складовою частиною DeFi-протоколу, що дозволяє користувачам здійснювати торгівлю криптоактивами без централізованих бірж.
Постачальники ліквідності (LP) отримують частку комісії за транзакції, вносячи в пул рівні обсяги двох криптоактивів. У відповідь вони отримують LP-токени, які представляють їх частку в пулі. Коли творці проекту вилучають і забирають ці кошти, відбувається крадіжка ліквідності, внаслідок чого токени, що належать LP, стають абсолютно безцінними.
лімітне продажне замовлення
Це більш прихований метод обману. Розробники спеціально кодують токени так, що лише вони можуть продавати ці токени. Вони чекають, поки роздрібні інвестори куплять нові токени за парною монетою, а потім після зростання ціни скидають свої позиції, залишаючи безцінні токени іншим інвесторам.
зниження цін
Демпінг означає швидкий продаж розробниками великої кількості власних монет, що призводить до різкого падіння ціни монет, а монети інших інвесторів внаслідок цього знецінюються. Це зазвичай відбувається після активного просування в соціальних мережах, формуючи так звану модель "завищення ціни та продажу". На відміну від інших схем з ринковими маніпуляціями в DeFi, ця поведінка знаходиться в етичній сірих зонах. Загалом, купівля-продаж своїх монет розробниками криптоактивів не є неетичною, але проблема полягає в кількості та швидкості продажу.
Як розпізнати та уникнути Rug Pull
Ось кілька можливих ознак, які можуть вказувати на ризик Rug Pull:
Особа команди розробників невідома або анонімна: хоча найвідоміші у світі криптоактивів біткоїн був створений анонімним Сатоші Накамото, сьогодні прозорість та надійність команди проєкту стають все більш важливими.
Відсутність блокування ліквідності: перевірка, чи встановлено блокування ліквідності для токенів, є одним із простих способів відрізнити шахрайські монети від легітимних криптоактивів. Блокування ліквідності зазвичай реалізується через смарт-контракти з часовим блокуванням, що зазвичай триває 3-5 років. Інвестори також повинні звертати увагу на частку заблокованих ліквідностей, тобто загальну вартість, що заблокована (TVL), ідеальний діапазон має бути в межах 80%-100%.
Існують обмеження на продаж: деякі зловмисні проекти можуть встановлювати обмеження в коді, щоб заборонити певним інвесторам продавати монети. Можна перевірити наявність таких обмежень, купивши невелику кількість монет і спробувавши їх негайно продати.
Обмежена кількість власників монет, але ціна різко зростає: раптова велика волатильність ціни нового монети повинна викликати настороженість, особливо за відсутності ліквідності. Можна використовувати блокчейн-оглядач для перевірки кількості власників монет; якщо їх лише кілька, монета може бути вразливою до маніпуляцій з ціною.
Аномально високі обіцянки прибутковості: якщо новий проєкт обіцяє прибутковість, яка здається неймовірною, це, ймовірно, є схемою замилювання очей. Хоча трицифрові річні відсоткові ставки (APY) не обов'язково означають, що це схема, але висока прибутковість зазвичай супроводжується високими ризиками.
Відсутність аудиту з боку третіх осіб: у сучасному ринку криптоактивів формальний аудит коду з боку надійних третіх осіб став стандартною практикою. Інвестори повинні перевірити результати аудиту, щоб впевнитися, що в коді не виявлено шкідливого вмісту.
Крім цього, інвестори також повинні звернути увагу на:
Перевірте, чи є проєкт з відкритим вихідним кодом контрактів та чи пройшов суворий аудит
Чи є відповідні заходи безпеки та плани реагування
Чи має проект високі права для переведення коштів користувачів у контракті?
Чи є проектні права високодецентралізованими, чи використовуються багатопідпис, часові замки та інші методи управління?
Перевірити, чи відповідає розподіл токенів, описаний у білому папері, фактичному випуску.
Важливість проведення дью ділідженс
Проведення всебічного дью ділідженсу проекту є ключовим кроком для забезпечення безпеки інвестицій. Інвестори повинні бути насторожі щодо надмірної реклами нових проектів і психології FOMO (страх пропустити). Шахрайські проекти часто швидко залучають інвесторів, створюючи відчуття терміновості та реклами, але розумні інвестори повинні витратити час на ретельне дослідження перед інвестуванням.
У процесі проведення дью-ділідженсу інвестори повинні:
Перевірте фон команди проекту та їх минулі досягнення
Шукайте прозорість проекту, уважно читайте білу книгу, вебсайт та інші відповідні матеріали
Ознайомтеся з репутацією та досвідом команди проекту в криптоспівтоваристві
Перевірка смарт-контракту проекту, щоб переконатися, що він пройшов аудит надійною третьою стороною, без прихованих шкідливих бекдорів або вразливостей.
Висновок
Rug Pull став серйозною проблемою в світі криптоактивів, що призводить до значних втрат інвесторів. У цій статті розглядається концепція Rug Pull, його типи, а також методи виявлення та уникнення цього замилювання очей. Ми досліджуємо деякі сигнали тривоги, такі як аномально високі обіцянки доходу, анонімні команди розробників, відсутність аудиту та прозорості, які можуть вказувати на ризик шахрайства в проекті.
Як інвестору, надзвичайно важливо навчитися розпізнавати та уникати ризику Rug Pull. Перед інвестуванням у будь-який проект слід проводити ретельне дослідження або шукати професійні оцінки команди. З розвитком індустрії криптоактивів та залученням дедалі більшої кількості інвесторів, особистим інвесторам, регуляторам та правоохоронним органам потрібно спільно працювати над запобіганням і покаранням шахрайських дій, захищаючи порядок на ринку та інтереси інвесторів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ShibaSunglasses
· 10год тому
Вже 2023 рік, а хтось все ще попадається на вудку?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MrRightClick
· 19год тому
Так мало? Обман для дурнів тільки-но розпочався.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearHugger
· 08-14 08:57
Тривожить людей...
Переглянути оригіналвідповісти на0
rekt_but_resilient
· 08-12 17:10
невдахи обдурювати людей, як лохів добре зрозуміти?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SlowLearnerWang
· 08-12 17:10
Я все ще живий, незважаючи на rug, за що варто дякувати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
down_only_larry
· 08-12 17:09
невдахи останнього обдурювання людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVEye
· 08-12 17:03
Можна лише сказати, що в криптосвіті невдахи обдурювати людей, як лохів.
Розкриття Rug Pull: як розпізнати та уникнути інвестиційних пасток у криптоактиви
Замилювання очей: як розпізнати та уникнути ризиків інвестування в Криптоактиви
Останніми роками ринок криптоактивів стрімко розвивається, залучаючи велику кількість інвесторів. Проте, разом з цим виникають різноманітні шахрайські схеми, серед яких найпоширенішою є Rug Pull. За даними статистичних платформ, у 2021 році збитки від схем замилювання очей Rug Pull становили до 2,8 мільярда доларів, що складає 37% від загального доходу від шахрайств у криптоактивах того року. Ще більш вражаючим є те, що лише в квітні 2023 року індустрія DeFi зіткнулася з 32 випадками Rug Pull, що завдало інвесторам збитків на понад 6,2 мільйона доларів.
У цих подіях BNBChain стала найбільш постраждалою мережею, зазнавши збитків приблизно в 4,5 мільйона доларів, що складає понад 73% від загальних збитків. Наступними йдуть Ethereum та Arbitrum, які зазнали збитків у 1,05 мільйона доларів і 182 тисячі доларів відповідно.
Суть замилювання очей
Rug Pull є поширеним шахрайством у сфері криптоактивів. Зазвичай це проявляється у раптовому вилученні командою розробників проекту ліквідності з децентралізованих бірж (DEX), що призводить до різкого падіння ціни монети; або використовуючи централізовані повноваження та вразливості контрактів, у безпосередній відсутності попередження, вкрасти кошти інвесторів. Ця поведінка особливо поширена у сфері DeFi.
26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync проекту DEX Merlin ймовірно стався інцидент Rug Pull. Згідно з даними моніторингу в ланцюгу, незабаром після запуску триденної попередньої продажу Merlin приблизно 1,82 мільйона доларів США у вигляді USDC, ETH та інших криптоактивів було переведено з протоколу, ймовірно, через те, що розробники використали вразливість для реалізації Rug Pull. Наразі інцидент все ще розслідується.
Основні типи замилювання очей
Злочин з виведенням ліквідності поділяється на три види: крадіжка ліквідності, обмежений продаж і скидання.
крадіжка ліквідності
Це найпоширеніший тип Rug Pull у сфері DeFi. Створювачі проекту витягують усі токени з ліквідного пулу, що призводить до знецінення токенів, які мають інвестори. Ліквідний пул є основною складовою частиною DeFi-протоколу, що дозволяє користувачам здійснювати торгівлю криптоактивами без централізованих бірж.
Постачальники ліквідності (LP) отримують частку комісії за транзакції, вносячи в пул рівні обсяги двох криптоактивів. У відповідь вони отримують LP-токени, які представляють їх частку в пулі. Коли творці проекту вилучають і забирають ці кошти, відбувається крадіжка ліквідності, внаслідок чого токени, що належать LP, стають абсолютно безцінними.
лімітне продажне замовлення
Це більш прихований метод обману. Розробники спеціально кодують токени так, що лише вони можуть продавати ці токени. Вони чекають, поки роздрібні інвестори куплять нові токени за парною монетою, а потім після зростання ціни скидають свої позиції, залишаючи безцінні токени іншим інвесторам.
зниження цін
Демпінг означає швидкий продаж розробниками великої кількості власних монет, що призводить до різкого падіння ціни монет, а монети інших інвесторів внаслідок цього знецінюються. Це зазвичай відбувається після активного просування в соціальних мережах, формуючи так звану модель "завищення ціни та продажу". На відміну від інших схем з ринковими маніпуляціями в DeFi, ця поведінка знаходиться в етичній сірих зонах. Загалом, купівля-продаж своїх монет розробниками криптоактивів не є неетичною, але проблема полягає в кількості та швидкості продажу.
Як розпізнати та уникнути Rug Pull
Ось кілька можливих ознак, які можуть вказувати на ризик Rug Pull:
Особа команди розробників невідома або анонімна: хоча найвідоміші у світі криптоактивів біткоїн був створений анонімним Сатоші Накамото, сьогодні прозорість та надійність команди проєкту стають все більш важливими.
Відсутність блокування ліквідності: перевірка, чи встановлено блокування ліквідності для токенів, є одним із простих способів відрізнити шахрайські монети від легітимних криптоактивів. Блокування ліквідності зазвичай реалізується через смарт-контракти з часовим блокуванням, що зазвичай триває 3-5 років. Інвестори також повинні звертати увагу на частку заблокованих ліквідностей, тобто загальну вартість, що заблокована (TVL), ідеальний діапазон має бути в межах 80%-100%.
Існують обмеження на продаж: деякі зловмисні проекти можуть встановлювати обмеження в коді, щоб заборонити певним інвесторам продавати монети. Можна перевірити наявність таких обмежень, купивши невелику кількість монет і спробувавши їх негайно продати.
Обмежена кількість власників монет, але ціна різко зростає: раптова велика волатильність ціни нового монети повинна викликати настороженість, особливо за відсутності ліквідності. Можна використовувати блокчейн-оглядач для перевірки кількості власників монет; якщо їх лише кілька, монета може бути вразливою до маніпуляцій з ціною.
Аномально високі обіцянки прибутковості: якщо новий проєкт обіцяє прибутковість, яка здається неймовірною, це, ймовірно, є схемою замилювання очей. Хоча трицифрові річні відсоткові ставки (APY) не обов'язково означають, що це схема, але висока прибутковість зазвичай супроводжується високими ризиками.
Відсутність аудиту з боку третіх осіб: у сучасному ринку криптоактивів формальний аудит коду з боку надійних третіх осіб став стандартною практикою. Інвестори повинні перевірити результати аудиту, щоб впевнитися, що в коді не виявлено шкідливого вмісту.
Крім цього, інвестори також повинні звернути увагу на:
Важливість проведення дью ділідженс
Проведення всебічного дью ділідженсу проекту є ключовим кроком для забезпечення безпеки інвестицій. Інвестори повинні бути насторожі щодо надмірної реклами нових проектів і психології FOMO (страх пропустити). Шахрайські проекти часто швидко залучають інвесторів, створюючи відчуття терміновості та реклами, але розумні інвестори повинні витратити час на ретельне дослідження перед інвестуванням.
У процесі проведення дью-ділідженсу інвестори повинні:
Висновок
Rug Pull став серйозною проблемою в світі криптоактивів, що призводить до значних втрат інвесторів. У цій статті розглядається концепція Rug Pull, його типи, а також методи виявлення та уникнення цього замилювання очей. Ми досліджуємо деякі сигнали тривоги, такі як аномально високі обіцянки доходу, анонімні команди розробників, відсутність аудиту та прозорості, які можуть вказувати на ризик шахрайства в проекті.
Як інвестору, надзвичайно важливо навчитися розпізнавати та уникати ризику Rug Pull. Перед інвестуванням у будь-який проект слід проводити ретельне дослідження або шукати професійні оцінки команди. З розвитком індустрії криптоактивів та залученням дедалі більшої кількості інвесторів, особистим інвесторам, регуляторам та правоохоронним органам потрібно спільно працювати над запобіганням і покаранням шахрайських дій, захищаючи порядок на ринку та інтереси інвесторів.