Віртуальні гроші індустрії працівники повинні бути обережні щодо зловживання службовим становищем та інших незаконних дій

Нещодавно випадки злочинів, пов'язаних з привласненням на посаді серед працівників криптоіндустрії, привернули увагу. Ця стаття проаналізує цю проблему, щоб надати юридичні рекомендації для працівників галузі та визначити межі відповідності.

Складові елементи злочину зловживання службовим становищем

Згідно з положеннями кримінального кодексу нашої країни, склад злочину привласнення службових коштів включає такі елементи:

1. Суб'єкт ідентифікації: працівники компанії, підприємства або інших установ
2. Об'єктивна поведінка: використання службового становища для незаконного привласнення майна установи у великому обсязі.
3. Наслідки поведінки: в залежності від розміру суми, що була незаконно заволоділена, можуть бути призначені різні терміни ув'язнення.

Слід зазначити, що пороговий стандарт для порушення кримінальної справи за злочином привласнення становить всього 30 тисяч юанів, що є досить низьким.

Специфіка криптоіндустрії

З 2017 року в материковому Китаї контроль за діяльністю, пов'язаною з віртуальними грошима, постійно посилюється. Після 2021 року діяльність, така як торгівля віртуальними грошима, була визначена як "незаконна фінансова діяльність", і відповідні підприємства почали переїжджати за кордон.

Наразі, в країні відносно безпечні криптовалютні бізнеси в основному зосереджені на блокчейн-проектах, які не пов'язані з випуском монет, та компаніях-віртуальних гаманцях. Незважаючи на це, деякі іноземні віртуальні гроші біржі все ще зберігають технічні та сервісні команди в країні.

Ця особлива ситуація є рідкісною в інших галузях — певний бізнес офіційно визнано незаконним, але насправді він все ще існує в країні, і іноді навіть співпрацює з судовими органами в певній формі.

Чи є працівники криптоіндустрії суб'єктами злочину привласнення службових коштів

Хоча деякі криптовалютні компанії вважаються "незаконною фінансовою діяльністю" в країні, це не означає, що їхні співробітники не можуть бути суб'єктами злочину привласнення. Судова практика вважає, що характер бізнесу компанії не впливає на правову оцінку дій співробітників.

На практиці визначення особи працівника може бути певною мірою складним. Окрім трудового договору, сплати соціального страхування та інших формальних елементів, важливішим є перевірка того, чи має компанія фактичні функції управління працівниками та виплати заробітної плати.

Щодо привласнення, пов'язаного з віртуальними грошима, основні віртуальні гроші зазвичай визнаються такими, що мають властивості майна. Але щодо привласнення токенів, випущених компанією, або токенів, які не мають ринку, їх кваліфікація залишається предметом значних суперечок.

Застосування злочину отримання хабарів не державними службовцями в сфері криптовалют

Працівники криптоіндустрії можуть одночасно стикатися з ризиком злочину зловживання службовим становищем та хабарництва неналежними державними службовцями. Наприклад, у деяких випадках особа, що вчиняє злочин, використовуючи службове становище, отримує майно від інших осіб, а також незаконно заволодіває активами компанії. У такому випадку можуть бути сформовані численні злочини та призначено тривалі терміни ув'язнення.

Висновок

З розвитком галузі великі віртуальні гроші біржі починають посилювати внутрішню боротьбу з корупцією. Водночас Сінгапур, Гонконг та інші регіони також посилюють регуляцію відповідності в індустрії Web3. У майбутньому внутрішнє управління відповідністю в криптоіндустрії може стати подібним до традиційних інтернет-компаній, а можливо, навіть більш суворим. Працівники повинні підвищити правову обізнаність, суворо дотримуватися меж відповідності та спільно сприяти здоровому розвитку галузі.

!