Son zamanlarda, tanınmış bir kripto para ticaret platformunun eski CEO'su, cezasını Lopoke, California'daki düşük güvenlikli bir federal hapishanede çekmeye başladı. Eski CEO'nun yasal temsilcilerden oluşan ekibi, gözaltına alındığı haberini doğruladı.
Geçen yıl Kasım ayında, yönetici, esas olarak kara para aklamayı önleme prosedürlerinin etkin bir şekilde uygulanmamasıyla ilgili olan Banka Gizliliği Yasası'nın ihlal edildiği iddialarını kabul etti. Daha sonra, ilgili ticaret platformunun ABD hükümeti tarafından 4,3 milyar dolara kadar ağır bir para cezası ödemesi istendi. Bir birey olarak, eski CEO ayrıca 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
Nisan ayında, mahkeme nihayet yürütmeyi dört ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, kripto para birimi endüstrisinde yaygın bir endişeye yol açtı ve düzenleyicilerin sektörün gözetimini sıkılaştırması için önemli bir sinyal olarak görülüyor.
Bu olay, kripto varlıklar ticaret platformlarının uyum yönetimi, özellikle de kara para aklamayla mücadele tedbirleri konusunda karşılaştıkları zorlukları ve sorumlulukları bir kez daha vurgulamaktadır. Sektör uzmanları, bunun daha fazla platformun kendi uyum sistemlerini güçlendirmesini teşvik edebileceğini, giderek daha sıkı hale gelen düzenleyici ortama uyum sağlamak için.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
6
Repost
Share
Comment
0/400
WhaleWatcher
· 06-27 01:26
Regülasyon sonunda güçlü bir şekilde gemiye binin.
Kripto borsasının eski CEO'su kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği için hapse atıldı, $5 milyara kadar para cezasına çarptırıldı
Son zamanlarda, tanınmış bir kripto para ticaret platformunun eski CEO'su, cezasını Lopoke, California'daki düşük güvenlikli bir federal hapishanede çekmeye başladı. Eski CEO'nun yasal temsilcilerden oluşan ekibi, gözaltına alındığı haberini doğruladı.
Geçen yıl Kasım ayında, yönetici, esas olarak kara para aklamayı önleme prosedürlerinin etkin bir şekilde uygulanmamasıyla ilgili olan Banka Gizliliği Yasası'nın ihlal edildiği iddialarını kabul etti. Daha sonra, ilgili ticaret platformunun ABD hükümeti tarafından 4,3 milyar dolara kadar ağır bir para cezası ödemesi istendi. Bir birey olarak, eski CEO ayrıca 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
Nisan ayında, mahkeme nihayet yürütmeyi dört ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, kripto para birimi endüstrisinde yaygın bir endişeye yol açtı ve düzenleyicilerin sektörün gözetimini sıkılaştırması için önemli bir sinyal olarak görülüyor.
Bu olay, kripto varlıklar ticaret platformlarının uyum yönetimi, özellikle de kara para aklamayla mücadele tedbirleri konusunda karşılaştıkları zorlukları ve sorumlulukları bir kez daha vurgulamaktadır. Sektör uzmanları, bunun daha fazla platformun kendi uyum sistemlerini güçlendirmesini teşvik edebileceğini, giderek daha sıkı hale gelen düzenleyici ortama uyum sağlamak için.