Руг Пул промывание глаз: как распознать и избежать рисков инвестирования в Криптоактивы
В последние годы рынок криптоактивов бурно развивался, привлекая большое количество инвесторов. Однако вместе с этим возникло множество мошеннических схем, среди которых наиболее распространенной является Rug Pull. Согласно данным платформы, в 2021 году убытки от схемы Rug Pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году. Более шокирующим является то, что только в апреле 2023 года сектор DeFi столкнулся с 32 случаями Rug Pull, что привело к убыткам для инвесторов более 6,2 миллиона долларов.
В этих событиях BNBChain стал наиболее пострадавшей цепочкой, понеся убытки в размере около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих убытков. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum, понесшие убытки в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Суть промывания глаз
Rug Pull — это распространённый метод мошенничества в области криптоактивов. Обычно он проявляется в том, что команда разработчиков проекта внезапно убирает ликвидность из децентрализованной биржи (DEX), что приводит к резкому падению цены токена; или же, используя централизованные полномочия и уязвимости контрактов, без предупреждения уводят средства инвесторов. Это поведение особенно распространено в области DeFi.
26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync проект DEX Merlin, похоже, стал жертвой события Rug Pull. Согласно данным мониторинга на блокчейне, вскоре после запуска трехдневного предпродажного мероприятия Merlin около 1,82 миллиона долларов в USDC, ETH и других криптоактивах были переведены из протокола, что, вероятно, связано с тем, что разработчики использовали уязвимость для осуществления Rug Pull. В настоящее время инцидент все еще расследуется.
Основные типы промывания глаз
Руг Пул в основном делится на три типа: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и сброс.
кража ликвидности
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Создатели проекта извлекают все токены из ликвидного пула, что приводит к обесцениванию токенов, которые держат инвесторы. Ликвидный пул является ключевым компонентом DeFi-протоколов, позволяя пользователям обменивать криптоактивы без необходимости в централизованных биржах.
Поставщики ликвидности (LP) получают долю от комиссий за сделки, вводя в пул равные количества двух криптоактивов. Взамен они получают LP-токены, представляющие их долю в пуле. Когда создатели проекта выводят и забирают эти средства, происходит кража ликвидности, в результате чего токены, удерживаемые LP, становятся бесполезными.
лимитный ордер на продажу
Это более скрытый метод обмана. Разработчики используют специальное кодирование токенов, так что только они могут продавать эти токены. Они ждут, пока розничные инвесторы купят новые токены за парные валюты, а затем, когда цена вырастет, распродают свои позиции, оставляя никому не нужные токены другим инвесторам.
демпинг
Дампинг означает, что разработчики быстро распродают большое количество собственных токенов, что приводит к резкому падению их цены и обесцениванию токенов у других инвесторов. Это часто происходит после активного продвижения в социальных сетях, формируя так называемую модель "раздувающегося дропа". По сравнению с другими мошенничествами в области DeFi, такое поведение находится в моральной серой зоне. Обычно продажа собственных токенов разработчиками криптоактивов не считается аморальной, но проблема заключается в количестве и скорости распродаж.
Как распознать и избежать промывания глаз
Вот несколько признаков, которые могут указывать на риск промывания глаз:
Личность команды разработчиков неизвестна или анонимна: хотя самым известным в мире криптоактивов является биткойн, созданный анонимным Сатоши Накамото, сегодня прозрачность и надежность проектной команды становятся все более важными.
Отсутствие блокировки ликвидности: Проверка того, установил ли токен блокировку ликвидности, является одним из простых способов различить мошеннические токены и законные криптоактивы. Блокировка ликвидности обычно осуществляется через смарт-контракты с временной блокировкой, которые обычно продолжаются 3-5 лет. Инвесторы также должны обратить внимание на долю заблокированного ликвидного пула, то есть на общую заблокированную стоимость (TVL), идеальный диапазон должен составлять от 80% до 100%.
Существуют ограничения на продажу: некоторые злонамеренные проекты могут установить ограничения в коде, предотвращающие продажу токенов некоторыми инвесторами. Можно протестировать наличие таких ограничений, купив небольшое количество токенов и попытаться сразу же их продать.
Ограниченное количество держателей токенов, но резкий рост цен: Внезапные колебания цен на новые токены должны вызывать беспокойство, особенно при отсутствии ликвидности. Можно использовать блокчейн-браузер для проверки количества держателей токенов; если их всего несколько, токен может быть подвержен манипуляциям с ценами.
Аномально высокий обещанный доход: если новый проект обещает доход, который кажется невероятно высоким, это, вероятно, промывание глаз. Хотя трехзначная годовая процентная доходность (APY) не обязательно означает, что это мошенничество, высокий доход обычно сопряжен с высоким риском.
Отсутствие стороннего аудита: на текущем рынке криптоактивов стандартом стало проведение формального аудита кода у надежных третьих сторон. Инвесторы должны проверять результаты аудита, чтобы убедиться, что в коде не обнаружено вредоносного содержимого.
Кроме того, инвесторы должны обратить внимание на:
Проверьте, является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгий аудит.
Есть ли соответствующие меры безопасности и планы действий в чрезвычайных ситуациях
Имеет ли проект высокий уровень доступа для перемещения средств пользователей в контракте?
Являются ли права проекта высокоцентрализованными или используются такие методы управления, как мультиподпись, временные замки и т. д.
Проверьте, соответствует ли распределение токенов, описанное в белой книге, фактическому выпуску.
Важность проведения должной осмотрительности
Проведение всестороннего дью-дилидженса проекта является ключевым шагом для обеспечения безопасности инвестиций. Инвесторы должны быть осторожны с чрезмерным ажиотажем вокруг новых проектов и психологией FOMO (страх упустить). Мошеннические проекты часто быстро привлекают инвесторов за счет создания чувства срочности и ажиотажа, но разумные инвесторы должны потратить время на тщательное исследование перед вложением средств.
В процессе дью-дилидженса инвесторы должны:
Проверка фона и предыдущих достижений команды проекта
Искать прозрачность проекта, внимательно читать белую книгу, сайт и другие связанные материалы
Узнайте о репутации и опыте команды проекта в криптосообществе.
Проверка смарт-контрактов проекта, чтобы убедиться, что они были аудированы надежной третьей стороной, без скрытых вредоносных задних дверей или уязвимостей.
Заключение
Rug Pull стал серьезной проблемой в мире Криптоактивов, что привело к значительным потерям для инвесторов. В этой статье рассматривается концепция Rug Pull, его типы, а также методы выявления и предотвращения этой мошеннической деятельности. Мы исследуем некоторые сигналы тревоги, такие как аномально высокие обещания доходности, анонимные команды разработчиков, нехватка аудита и прозрачности, которые могут указывать на риск мошенничества.
Как инвестору, крайне важно научиться распознавать и избегать рисков Rug Pull. Перед инвестированием в любой проект следует провести тщательное исследование или обратиться за мнением к профессиональной команде по аудиту. С развитием криптоиндустрии и привлечением все большего числа инвесторов, частным инвесторам, регуляторам и правоохранительным органам необходимо совместно работать над предотвращением и наказанием мошеннических действий, поддерживая порядок на рынке и интересы инвесторов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ShibaSunglasses
· 12ч назад
В 2023 году все еще находятся те, кто попадается на удочку?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MrRightClick
· 21ч назад
Всего лишь это? Будут играть для лохов только разогреваются.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearHugger
· 08-14 08:57
Всё это вызывает тревогу у людей...
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_resilient
· 08-12 17:10
неудачники разыгрывайте людей как лохов хорошо понимается?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SlowLearnerWang
· 08-12 17:10
Я все еще жив, даже несмотря на rug, и это стоит радоваться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
down_only_larry
· 08-12 17:09
неудачники последнего разыгрывания людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVEye
· 08-12 17:03
Можно сказать, что неудачники в мире криптовалют никогда не заканчиваются.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShibaOnTheRun
· 08-12 16:58
Еще одна волна неудачников разыгрывайте людей как лохов завершена
Rug Pull揭秘：识别和规避 Криптоактивы 投资陷阱
Руг Пул промывание глаз: как распознать и избежать рисков инвестирования в Криптоактивы
В последние годы рынок криптоактивов бурно развивался, привлекая большое количество инвесторов. Однако вместе с этим возникло множество мошеннических схем, среди которых наиболее распространенной является Rug Pull. Согласно данным платформы, в 2021 году убытки от схемы Rug Pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году. Более шокирующим является то, что только в апреле 2023 года сектор DeFi столкнулся с 32 случаями Rug Pull, что привело к убыткам для инвесторов более 6,2 миллиона долларов.
В этих событиях BNBChain стал наиболее пострадавшей цепочкой, понеся убытки в размере около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих убытков. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum, понесшие убытки в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Суть промывания глаз
Rug Pull — это распространённый метод мошенничества в области криптоактивов. Обычно он проявляется в том, что команда разработчиков проекта внезапно убирает ликвидность из децентрализованной биржи (DEX), что приводит к резкому падению цены токена; или же, используя централизованные полномочия и уязвимости контрактов, без предупреждения уводят средства инвесторов. Это поведение особенно распространено в области DeFi.
26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync проект DEX Merlin, похоже, стал жертвой события Rug Pull. Согласно данным мониторинга на блокчейне, вскоре после запуска трехдневного предпродажного мероприятия Merlin около 1,82 миллиона долларов в USDC, ETH и других криптоактивах были переведены из протокола, что, вероятно, связано с тем, что разработчики использовали уязвимость для осуществления Rug Pull. В настоящее время инцидент все еще расследуется.
Основные типы промывания глаз
Руг Пул в основном делится на три типа: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и сброс.
кража ликвидности
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Создатели проекта извлекают все токены из ликвидного пула, что приводит к обесцениванию токенов, которые держат инвесторы. Ликвидный пул является ключевым компонентом DeFi-протоколов, позволяя пользователям обменивать криптоактивы без необходимости в централизованных биржах.
Поставщики ликвидности (LP) получают долю от комиссий за сделки, вводя в пул равные количества двух криптоактивов. Взамен они получают LP-токены, представляющие их долю в пуле. Когда создатели проекта выводят и забирают эти средства, происходит кража ликвидности, в результате чего токены, удерживаемые LP, становятся бесполезными.
лимитный ордер на продажу
Это более скрытый метод обмана. Разработчики используют специальное кодирование токенов, так что только они могут продавать эти токены. Они ждут, пока розничные инвесторы купят новые токены за парные валюты, а затем, когда цена вырастет, распродают свои позиции, оставляя никому не нужные токены другим инвесторам.
демпинг
Дампинг означает, что разработчики быстро распродают большое количество собственных токенов, что приводит к резкому падению их цены и обесцениванию токенов у других инвесторов. Это часто происходит после активного продвижения в социальных сетях, формируя так называемую модель "раздувающегося дропа". По сравнению с другими мошенничествами в области DeFi, такое поведение находится в моральной серой зоне. Обычно продажа собственных токенов разработчиками криптоактивов не считается аморальной, но проблема заключается в количестве и скорости распродаж.
Как распознать и избежать промывания глаз
Вот несколько признаков, которые могут указывать на риск промывания глаз:
Личность команды разработчиков неизвестна или анонимна: хотя самым известным в мире криптоактивов является биткойн, созданный анонимным Сатоши Накамото, сегодня прозрачность и надежность проектной команды становятся все более важными.
Отсутствие блокировки ликвидности: Проверка того, установил ли токен блокировку ликвидности, является одним из простых способов различить мошеннические токены и законные криптоактивы. Блокировка ликвидности обычно осуществляется через смарт-контракты с временной блокировкой, которые обычно продолжаются 3-5 лет. Инвесторы также должны обратить внимание на долю заблокированного ликвидного пула, то есть на общую заблокированную стоимость (TVL), идеальный диапазон должен составлять от 80% до 100%.
Существуют ограничения на продажу: некоторые злонамеренные проекты могут установить ограничения в коде, предотвращающие продажу токенов некоторыми инвесторами. Можно протестировать наличие таких ограничений, купив небольшое количество токенов и попытаться сразу же их продать.
Ограниченное количество держателей токенов, но резкий рост цен: Внезапные колебания цен на новые токены должны вызывать беспокойство, особенно при отсутствии ликвидности. Можно использовать блокчейн-браузер для проверки количества держателей токенов; если их всего несколько, токен может быть подвержен манипуляциям с ценами.
Аномально высокий обещанный доход: если новый проект обещает доход, который кажется невероятно высоким, это, вероятно, промывание глаз. Хотя трехзначная годовая процентная доходность (APY) не обязательно означает, что это мошенничество, высокий доход обычно сопряжен с высоким риском.
Отсутствие стороннего аудита: на текущем рынке криптоактивов стандартом стало проведение формального аудита кода у надежных третьих сторон. Инвесторы должны проверять результаты аудита, чтобы убедиться, что в коде не обнаружено вредоносного содержимого.
Кроме того, инвесторы должны обратить внимание на:
Важность проведения должной осмотрительности
Проведение всестороннего дью-дилидженса проекта является ключевым шагом для обеспечения безопасности инвестиций. Инвесторы должны быть осторожны с чрезмерным ажиотажем вокруг новых проектов и психологией FOMO (страх упустить). Мошеннические проекты часто быстро привлекают инвесторов за счет создания чувства срочности и ажиотажа, но разумные инвесторы должны потратить время на тщательное исследование перед вложением средств.
В процессе дью-дилидженса инвесторы должны:
Заключение
Rug Pull стал серьезной проблемой в мире Криптоактивов, что привело к значительным потерям для инвесторов. В этой статье рассматривается концепция Rug Pull, его типы, а также методы выявления и предотвращения этой мошеннической деятельности. Мы исследуем некоторые сигналы тревоги, такие как аномально высокие обещания доходности, анонимные команды разработчиков, нехватка аудита и прозрачности, которые могут указывать на риск мошенничества.
Как инвестору, крайне важно научиться распознавать и избегать рисков Rug Pull. Перед инвестированием в любой проект следует провести тщательное исследование или обратиться за мнением к профессиональной команде по аудиту. С развитием криптоиндустрии и привлечением все большего числа инвесторов, частным инвесторам, регуляторам и правоохранительным органам необходимо совместно работать над предотвращением и наказанием мошеннических действий, поддерживая порядок на рынке и интересы инвесторов.