Главный подозреваемый в деле о Грэйс Лан Тянь был арестован в Великобритании по подозрению в Отмывании денег с использованием Биткойн на сумму несколько сотен миллионов юаней.
Главный обвиняемый в деле о Грэй под небом в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег
В мае главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов был арестован в Великобритании. Недавно этот подозреваемый на Южном уголовном суде в Лондоне не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием биткойна. Дело связано с огромной суммой денег и множеством жертв, что вызвало широкий общественный интерес.
Фон главного подозреваемого и ход дела
В марте 2014 года главарь вместе с другими лицами основал в Тяньцзине компанию в области электронной технологии, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. В условиях недостаточного регулирования компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000 человек, а незаконно привлеченные средства составили сотни миллиардов юаней.
Что касается фона главного подозреваемого, существует множество сомнений. Говорят, что он имеет докторскую степень в одном из известных университетов, но после проверки это может оказаться неправдой. Также есть сообщения, что он учился в США, владеет финансовыми знаниями и из-за аварии нуждается в инвалидной коляске для передвижения.
Сообщается, что компания проводила презентацию в Пекине, где главный преступник появился на инвалидной коляске, его поднимали люди, крича такие лозунги, как "Три года для трех жизней богатства", что имеет характерные черты финансовой пирамиды.
Кроме способности обманывать инвесторов, главный преступник, похоже, обладает и коммерческим чутьем. Еще в 2013 году он заметил возможность для майнинга биткойнов и открыл довольно крупный "майнинг-центр", предоставляя услуги по хостингу майнинг-оборудования. Через майнинг биткойнов главный преступник постепенно осознал "преимущества" криптовалют в области перемещения средств, Отмывание денег и т.д. Поэтому он потребовал, чтобы компания обменивала значительные суммы привлеченных средств на биткойны через торговую платформу.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года органы уголовного преследования начали расследование в отношении данной компании по подозрению в незаконном привлечении денежных средств от населения. В июне 2019 года Управление полиции Хэдун города Тяньцзинь сообщило, что было задержано 50 подозреваемых в преступлении, в том числе юридический представитель компании, из которых 28 человек были переданы для рассмотрения дела. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь открыл публичное судебное разбирательство по этому делу, где одновременно предстал перед судом юридический представитель и его помощник. Судом установлено, что в период с июня 2014 года по август 2017 года эти двое незаконно привлекли более 402 миллиардов юаней и более 176 миллиардов юаней соответственно. В конечном итоге, юридический представитель был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней; его помощник был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч юаней.
После преступления главарь использовал псевдоним и вошел в Великобританию с паспортом одной из стран. По информации, в его ноутбуке находился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств. 128 тысяч китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональное взыскание долгов, права на виртуальную валюту, а также преобразование стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания привлекла более 402 миллиардов юаней. Из них более 341 миллиарда юаней было использовано для возвратов, более 95,68 миллионов юаней - на покупку ювелирных изделий, более 91,89 миллионов юаней - на покупку недвижимости, более 210 миллионов юаней - на повседневные операции, более 120 миллионов юаней - на проект клиентского сервиса, более 1,14 миллиарда юаней - на покупку биткойнов. Это означает, что главный подозреваемый, вероятно, имел в руках виртуальные активы на сумму не менее 1 миллиарда юаней в момент задержания в Великобритании.
В отношении распоряжения этими виртуальными активами соответствующие органы Великобритании начали гражданскую процедуру возмещения ущерба. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, половина активов будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Перспективы возмещения для инвесторов
Для китайских инвесторов вернуть потерянные средства не так просто. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения суда, а затем продвигать процесс возмещения в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично процессу рассмотрения других крупных финансовых мошеннических дел.
Это дело еще раз напоминает всем инвесторам: будьте осторожны перед обещаниями высокой доходности, не позволяйте жадности завести вас в ловушку. Рациональные инвестиции и осторожные решения - это мудрый выбор.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropCollector
· 07-10 22:35
Старики — это машины для разыгрывания людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xSherlock
· 07-10 20:52
Мошенничество想跑?没那么简单
Посмотреть ОригиналОтветить0
wagmi_eventually
· 07-08 22:20
Кому какое дело, признаешь ли ты вину, верни BTC и поговорим.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedDreams
· 07-08 08:04
Это слишком смело, кто-то действительно верит в доходность 300%?
Главный подозреваемый в деле о Грэйс Лан Тянь был арестован в Великобритании по подозрению в Отмывании денег с использованием Биткойн на сумму несколько сотен миллионов юаней.
Главный обвиняемый в деле о Грэй под небом в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег
В мае главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов был арестован в Великобритании. Недавно этот подозреваемый на Южном уголовном суде в Лондоне не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием биткойна. Дело связано с огромной суммой денег и множеством жертв, что вызвало широкий общественный интерес.
Фон главного подозреваемого и ход дела
В марте 2014 года главарь вместе с другими лицами основал в Тяньцзине компанию в области электронной технологии, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. В условиях недостаточного регулирования компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000 человек, а незаконно привлеченные средства составили сотни миллиардов юаней.
Что касается фона главного подозреваемого, существует множество сомнений. Говорят, что он имеет докторскую степень в одном из известных университетов, но после проверки это может оказаться неправдой. Также есть сообщения, что он учился в США, владеет финансовыми знаниями и из-за аварии нуждается в инвалидной коляске для передвижения.
Сообщается, что компания проводила презентацию в Пекине, где главный преступник появился на инвалидной коляске, его поднимали люди, крича такие лозунги, как "Три года для трех жизней богатства", что имеет характерные черты финансовой пирамиды.
Кроме способности обманывать инвесторов, главный преступник, похоже, обладает и коммерческим чутьем. Еще в 2013 году он заметил возможность для майнинга биткойнов и открыл довольно крупный "майнинг-центр", предоставляя услуги по хостингу майнинг-оборудования. Через майнинг биткойнов главный преступник постепенно осознал "преимущества" криптовалют в области перемещения средств, Отмывание денег и т.д. Поэтому он потребовал, чтобы компания обменивала значительные суммы привлеченных средств на биткойны через торговую платформу.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года органы уголовного преследования начали расследование в отношении данной компании по подозрению в незаконном привлечении денежных средств от населения. В июне 2019 года Управление полиции Хэдун города Тяньцзинь сообщило, что было задержано 50 подозреваемых в преступлении, в том числе юридический представитель компании, из которых 28 человек были переданы для рассмотрения дела. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь открыл публичное судебное разбирательство по этому делу, где одновременно предстал перед судом юридический представитель и его помощник. Судом установлено, что в период с июня 2014 года по август 2017 года эти двое незаконно привлекли более 402 миллиардов юаней и более 176 миллиардов юаней соответственно. В конечном итоге, юридический представитель был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней; его помощник был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч юаней.
После преступления главарь использовал псевдоним и вошел в Великобританию с паспортом одной из стран. По информации, в его ноутбуке находился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств. 128 тысяч китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональное взыскание долгов, права на виртуальную валюту, а также преобразование стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания привлекла более 402 миллиардов юаней. Из них более 341 миллиарда юаней было использовано для возвратов, более 95,68 миллионов юаней - на покупку ювелирных изделий, более 91,89 миллионов юаней - на покупку недвижимости, более 210 миллионов юаней - на повседневные операции, более 120 миллионов юаней - на проект клиентского сервиса, более 1,14 миллиарда юаней - на покупку биткойнов. Это означает, что главный подозреваемый, вероятно, имел в руках виртуальные активы на сумму не менее 1 миллиарда юаней в момент задержания в Великобритании.
В отношении распоряжения этими виртуальными активами соответствующие органы Великобритании начали гражданскую процедуру возмещения ущерба. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, половина активов будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Перспективы возмещения для инвесторов
Для китайских инвесторов вернуть потерянные средства не так просто. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения суда, а затем продвигать процесс возмещения в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично процессу рассмотрения других крупных финансовых мошеннических дел.
Это дело еще раз напоминает всем инвесторам: будьте осторожны перед обещаниями высокой доходности, не позволяйте жадности завести вас в ловушку. Рациональные инвестиции и осторожные решения - это мудрый выбор.