Недавно бывший CEO известной платформы криптоактивов начал отбывать наказание в федеральной тюрьме низкой безопасности в Лопаке, Калифорния. Юридическая команда этого бывшего CEO подтвердила информацию о его задержании.
В ноябре прошлого года исполнительная власть признала себя виновной в нарушениях Закона о банковской тайне, в основном связанных с неспособностью эффективно реализовать процедуры по борьбе с отмыванием денег. Впоследствии правительство США обязало соответствующую торговую площадку выплатить крупный штраф в размере до 4,3 миллиарда долларов. Как частное лицо, бывший генеральный директор также согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
В апреле суд наконец приговорил руководителя к четырем месяцам тюремного заключения. Вердикт вызвал широкую обеспокоенность в криптовалютной индустрии и рассматривается как важный сигнал для регулирующих органов об ужесточении надзора за отраслью.
Этот инцидент еще раз подчеркивает проблемы и ответственность, с которыми сталкиваются платформы для торговли криптовалютой с точки зрения управления соответствием, особенно мер по борьбе с отмыванием денег. Инсайдеры отрасли считают, что это может подтолкнуть больше платформ к укреплению собственных систем соответствия, чтобы адаптироваться к все более строгой нормативно-правовой среде.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleWatcher
· 06-27 01:26
Регулирование в конечном итоге сильно поднимется на борт
Бывшего генерального директора криптобиржи посадили в тюрьму за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и оштрафовали на сумму до $5 млрд
Недавно бывший CEO известной платформы криптоактивов начал отбывать наказание в федеральной тюрьме низкой безопасности в Лопаке, Калифорния. Юридическая команда этого бывшего CEO подтвердила информацию о его задержании.
В ноябре прошлого года исполнительная власть признала себя виновной в нарушениях Закона о банковской тайне, в основном связанных с неспособностью эффективно реализовать процедуры по борьбе с отмыванием денег. Впоследствии правительство США обязало соответствующую торговую площадку выплатить крупный штраф в размере до 4,3 миллиарда долларов. Как частное лицо, бывший генеральный директор также согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
В апреле суд наконец приговорил руководителя к четырем месяцам тюремного заключения. Вердикт вызвал широкую обеспокоенность в криптовалютной индустрии и рассматривается как важный сигнал для регулирующих органов об ужесточении надзора за отраслью.
Этот инцидент еще раз подчеркивает проблемы и ответственность, с которыми сталкиваются платформы для торговли криптовалютой с точки зрения управления соответствием, особенно мер по борьбе с отмыванием денег. Инсайдеры отрасли считают, что это может подтолкнуть больше платформ к укреплению собственных систем соответствия, чтобы адаптироваться к все более строгой нормативно-правовой среде.