Продажа CryptoPunk NFT [фейковая]: фасад Flash-кредита на фоне снижения рынка NFT

2024-10-16, 02:51

[TL; DR]

Покупка CryptoPunk 1563 1 октября оказалась маркетинговым трюком.

Аналитик считает, что продажа CryptoPunk 1563 за 24,000 ETH была подготовкой к запуску Kamala Harris Punk NFT.

Манипуляции на рынке NFT могут снизить доверие и уверенность инвесторов в активах.

Введение

Хотя нефункциональные токены (NFTs) не так популярны, как криптовалюты NFT не настолько популярны, как криптовалюты”), поэтому люди часто покупают их по высоким ценам. К сожалению, иногда продавцы прибегают к манипуляциям на рынке, чтобы получить больше выгоды. Например, иногда инвесторы покупают поддельные NFT без стоимости на рынке. В этом анализе мы фокусируемся на недавнем случае манипуляции рынком, когда якобы инвестор приобрел NFT за огромные $53.6 миллиона.

Случай фальшивой продажи: NFT CryptoPunk продали за 53 600 долларов

Криптосектор был потрясен недавней продажей CryptoPunk 1563 за 24 000 ETH, которая оценивается примерно в 56,3 миллиона долларов на момент сделки. В результате неожиданной цены продажи многие люди задались вопросом об аутентичности транзакции. После тщательного анализа блокчейна некоторые аналитики пришли к выводу, что продажа непересекаемый токен CryptoPunk (NFT)«)» был всего лишь маркетинговым трюком с использованием NFT. По сути, NFT был продан 3 октября с использованием флеш-кредита.

Данные on-chain показывают, что покупатель использовал флэш-кредит от Balancer Протокол – автоматизированный поставщик рынка (AMM) - для покупки NFT. После завершения транзакции продажи NFT продавец вернул 24 000 ETH на свой кошелек Balancer. На самом деле это показывает, что продажа была не подлинной. Это всего лишь случай, когда NFT перешел из одного адреса кошелька в другой. Покупатель использовал только 54 доллара, что являлось комиссией за газ для криптотранзакций на тот момент. Поскольку CryptoPunk 1563 в сентябре был куплен за $69,000, нет причин, по которым его стоимость могла возрасти на 81,000% в течение нескольких недель. Что еще хуже, у NFT нет редких атрибутов, чтобы оправдать такой высокий рост цены за короткий период.

CryptoPunk 1563 продан за 24,000 ETH – x.com/Cryptopunksbot

24,000 ETH оказалось самой высокой суммой, заплаченной за NFT CryptoPunk, даже во время мании по NFT в феврале 2022 года. Однако CryptoPunk 1563 не был первым NFT, купленным с использованием флеш-займов. Например, в октябре 2021 года кто-то использовал флеш-займ, чтобы приобрести другой CryptoPunk 9998, оцененный тогда в $532 миллиона. Однако многие люди считали эту сделку фальшивой. Даже Larva Labs, создатель CryptoPunk, заявил, что не будет отслеживать продажу, так как она не является законной.

Прокомментировав сделку, Компания Larva Labs заявила“Эта транзакция (и еще несколько) не является ошибкой или эксплойтом, она выполняется с помощью “Flash Loans”. В двух словах, кто-то купил этого хулигана у самого себя в долг и погасил займ в той же самой транзакции”. Однако Etherscan записал эту транзакцию, что может запутать многих людей.

Etherscan Подтвержденная сделка Punk 9998 - x.com/Cryptopunksbot

Настоящий мотив за стант CryptoPunk 1563 NFT: маркетинговый трюк

Не было дано ясных причин для недавней продажи CryptoPunk 1563 с использованием флэш-кредита. Однако несколько аналитиков намекнули на то, что это могла быть маркетинговая уловка. Некоторые утверждают, что NFT-трюк был проведен для подготовки к предстоящей мем-монете под названием Kamala Harris Punk. Следовательно, продажа NFT могла быть средством поиска поддержки для маркетинга мем-монеты. Псевдонимный детектив 0XQuit прокомментировал это. Он сказал, «На этот раз это, похоже, попытка маркетинга мемкойна Kamala Harris Punks. В данном случае контракт B - это недавно развернутый токен ERC20 под названием Kamala Harris Punk, который имеет открытую предпродажу примерно на 1 неделю.»

Однако 0XQuit заявил, что упомянутый NFT будет продан наивысшему предложившему после предпродажи в течение одной недели. Результат продажи может быть как прибылью, так и убытком.

Путь вперед после шоу с NFT - x.com/Quit

Анализ рынка NFT - Легитимные NFT высокой стоимости

Есть В данный момент на рынке много NFT. Однако некоторые из них больше не имеют никакой ценности. CryptoPunks являются среди высокоценных и легитимных NFT на рынке. Например, CryptoPunk #2386, который был приобретен за 10 ETH, теперь стоит около 600 ETH (около 1,5 миллиона долларов). Однако он был заблокирован и проигнорирован на долгий период. За последние полтора месяца были проданы CryptoPunks на общую сумму 16,7 миллионов долларов.

Liberty Cats, размещенный на Polygon, также являются законными. В результате, за последние три месяца у Liberty Cats был оборот торгов на сумму более 157,86 миллионов долларов США. Коллекция NFT по-прежнему пользуется спросом, после того как было совершено 3 010 транзакций с момента их запуска в III квартале 2024 года. Bored Ape Yacht Club (BAYC). За последние три месяца было создано более 10 000 NFT-аватаров на Ethereum блокчейн. Их общий объем торговли NFT составил 15,1 тыс. ETH. Коллекция BAYC также высоко ценится в секторе NFT. Их пионерская роль в профильной картинке (PFP) NFT привела к их высокому спросу.

И, действительно, Pudgy Penguins, с 8 888 генеративными аватарами пингвинов, разработанный студией NFT Igloo на Ethereum Также является коллекцией ценных NFT. В последний квартал у них был объем торгов в размере 14,67 тыс. ETH.

Риски и последствия манипуляций на рынке NFT

Манипулирование рынком происходит, когда некоторые инвесторы используют обманные средства для увеличения стоимости активов перед их продажей. В некоторых случаях трейдеры могут использовать мошеннические способы, чтобы заставить стоимость активов, таких как NFT, упасть перед их приобретением. Существует различные тактики, которые мошеннические трейдеры могут использовать, такие как подделка, фронтраннинг, мойка торговли, внутренняя торговля, а также схемы “накачки и сброса”. Одним из популярных способов манипулирования рынком является использование оплачиваемых знаменитостей для продвижения NFT. Как только стоимость NFT достигает определенного уровня, трейдер получает всю прибыль и выкидывает актив.

Без сомнения, манипуляции на рынке отрицательно влияют на рынок NFT. Это может сделать невозможным получение NFT большей легитимности. Некоторые NFT, чья цена могла быть подвергнута манипуляциям, могут навсегда потерять ценность. Кроме того, колебания цен, связанные с манипуляциями на рынке, могут отпугнуть некоторых инвесторов от инвестирования в NFT и другие цифровые активы. В целом, манипуляции на рынке в цифровом секторе могут привести к потере доверия и доверенности инвесторов в виртуальные активы.

Текущее состояние рынка NFT

На протяжении большей части 2024 года рынок NFT переживал горки до четвертого квартала, когда появились признаки восстановления рынка. Объем торговли NFT по сравнению с предыдущим кварталом упал на 50% в третьем квартале до 1,1 миллиарда долларов. В основном, год начался с общего объема рынка NFT в размере 4,1 миллиарда долларов. Оттуда он упал до 2,25 миллиарда долларов во втором квартале, а затем еще больше упал до текущего уровня. Однако последние данные с CryptoSlam показывает, что снижение рынка NFT продолжается. Например, за последние 30 дней общий объем продаж NFT составил около 333 миллионов долларов. Нижеприведенный график подводит итоги основных торговых тенденций.

Годовые продажи NFT - CryptoSlam

Как график показывает, что за последний год число уникальных покупателей увеличилось. Однако общий объем продаж и количество уникальных продавцов снизилось. В целом, рынок NFT проявил устойчивость перед несколькими вызовами, включая текущие глобальные экономические условия и военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Будущее NFT и прозрачность блокчейна

Будущее NFT затеряно в неопределенностях из-за нескольких факторов, включая изменения в законодательстве. В настоящее время первоначальный ажиотаж вокруг NFT улетучился, и остались только энтузиасты NFT. Помимо экономических проблем, с которыми сталкиваются большинство стран, увеличение мошенничества и других незаконных действий привело к уровню интерес к NFT-токенам снизится. В Соединенных Штатах SEC предпринимает шаги по регулированию сектора NFT, так как объявил, что NFT являются ценными бумагами.

Связанная статья: Почему многие криптовалютные активы падают

Несмотря на текущее состояние рынка NFT, новые разработки могут переориентировать их на рост. К примеру, появление новых случаев использования может возбудить устойчивый интерес к токенам. NFT могут играть роль в различных секторах экономики, включая образование, недвижимость и игры. Другим фактором, который, вероятно, увеличит принятие NFT, является их взаимодействие. Другими словами, NFT, которые можно использовать на разных платформах, будут иметь большую полезность, чем те, которые основаны на платформе.

Повышение прозрачности блокчейна также может помочь в создании доверия на рынке NFT. Например, протоколы блокчейна, которые работают с NFT, должны обеспечить отсутствие поддельных активов. Они также должны гарантировать отсутствие мошеннической деятельности на своих платформах. Еще одним важным аспектом, который может способствовать принятию NFT, является справедливая компенсация создателям. Например, должны быть четкие способы отслеживание роялти для NFT.

Заключение

1 октября инвестор NFT использовал моментальный кредит, чтобы купить CryptoPunk 1563 за 24 000 ETH. Однако высокая цена покупки вызвала сомнения среди сообщества NFT, поскольку токен оценивался в $69,000 в сентябре. Впоследствии было установлено, что продажа не была легитимной. Тем временем, с начала 2024 года наблюдается сильное падение стоимости NFT. Один из способов возрождения интереса к NFT может быть введение новых вариантов использования.

Автор:Машелл С., исследователь Gate.io

Эта статья представляет только точку зрения исследователя и не является инвестиционными рекомендациями. Все инвестиции несут в себе существенные риски; разумное принятие решений является ключевым.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Размещение статьи будет разрешено при условии указания ссылки на Gate.io. Во всех случаях будут предприняты правовые меры в связи с нарушением авторских прав.