Os profissionais de moeda virtual devem ser cautelosos. O risco de crime de apropriação indébita não pode ser ignorado.

Os profissionais da indústria de moeda virtual devem estar atentos a comportamentos ilegais como a apropriação indébita.

Recentemente, casos de profissionais da indústria de criptomoedas suspeitos de crimes de apropriação indevida despertaram atenção. Este artigo analisará esta questão, proporcionando referências legais para os profissionais da indústria e definindo limites de conformidade.

Elementos constitutivos do crime de apropriação indevida

De acordo com a legislação penal do nosso país, a constituição do crime de apropriação indébita no exercício de funções inclui os seguintes elementos:

  1. Identidade do sujeito: funcionários de empresas, corporações ou outras entidades
  2. Comportamento objetivo: Aproveitar-se da facilidade do cargo para apropriar-se ilegalmente de bens da unidade, em quantia considerável.
  3. Consequências da conduta: A pena pode variar de acordo com o montante da apropriação.

É importante notar que o limite para a abertura de um processo por crime de apropriação indébita é de apenas 30 mil yuan, o que representa uma barreira relativamente baixa.

A particularidade da indústria de criptomoedas

Desde 2017, a regulamentação das atividades relacionadas com moeda virtual na China continental tem sido cada vez mais rigorosa. Após 2021, as atividades de negociação de moeda virtual foram classificadas como "atividades financeiras ilegais", levando muitas empresas relacionadas a mudarem-se para o exterior.

Atualmente, os negócios relacionados com criptomoeda mais seguros no país concentram-se principalmente em projetos de blockchain que não envolvem a emissão de moedas e em empresas de carteiras de moeda virtual. Apesar disso, algumas bolsas de moeda virtual no exterior ainda mantêm equipes técnicas e de atendimento ao cliente no país.

Esta situação especial é relativamente rara em outros setores - uma atividade é classificada oficialmente como ilegal, mas na realidade ainda persiste no país e, às vezes, até colabora de alguma forma com as autoridades judiciais.

Os funcionários da indústria de criptomoedas constituem o sujeito do crime de apropriação indébita?

Apesar de algumas empresas de criptomoedas terem suas operações consideradas "atividades financeiras ilegais" no país, isso não significa que seus funcionários não possam ser considerados como sujeitos do crime de apropriação indébita. O tribunal entende que a natureza das operações da empresa não afeta a avaliação legal das ações dos funcionários.

Na prática, pode haver alguma dificuldade em determinar a identidade dos funcionários. Além dos elementos formais, como contrato de trabalho e contribuições para a segurança social, é ainda mais importante avaliar se a empresa exerce funções reais de gestão e pagamento de salários aos funcionários.

Em relação a atos de apropriação indevida envolvendo moeda virtual, as moedas virtuais principais são geralmente reconhecidas como tendo atributos de propriedade. No entanto, a qualificação da apropriação de tokens emitidos pela empresa ou tokens não listados ainda gera considerável controvérsia.

A aplicação do crime de corrupção de funcionários não estatais na indústria de criptomoedas

Os profissionais da indústria de criptomoedas podem enfrentar o risco de crimes de apropriação indébita e corrupção de não funcionários públicos ao mesmo tempo. Por exemplo, em certos casos, o agente utiliza a sua posição para receber bens de terceiros, além de apropriar-se ilegalmente de ativos da empresa. Nessa situação, pode ocorrer a configuração de múltiplos crimes com penas mais longas.

Conclusão

Com o desenvolvimento da indústria, grandes exchanges de moeda virtual começaram a reforçar a luta interna contra a corrupção. Ao mesmo tempo, regiões como Cingapura e Hong Kong também estão a aumentar a regulação de conformidade na indústria Web3. No futuro, a gestão interna de conformidade da indústria de criptomoedas pode tornar-se semelhante à das empresas de internet tradicionais, ou até mais rigorosa. Os profissionais devem aumentar a consciência legal, respeitar rigorosamente a linha de conformidade e promover em conjunto o desenvolvimento saudável da indústria.

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HashBanditvip
· 22h atrás
lmao 30k rmb limite... nos meus dias de mineração isso era tipo 2 eth no máximo smh
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OnChainDetectivevip
· 08-13 19:30
Trinta mil de limite... um montante de dinheiro quente já caiu. Os dados de fundo mostram que esse valor é realmente muito baixo, não dá para operar de maneira alguma.
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LongTermDreamervip
· 08-12 19:45
Daqui a três anos, ao olhar para essas normas, tudo será conversa fiada.
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RetailTherapistvip
· 08-12 15:12
Trinta mil já dá para abrir um processo? Nos dias de hoje, ser dono de um negócio está muito difícil...
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MetaMaskVictimvip
· 08-11 07:07
Trinta mil casos é muito baixo, não posso evitar de cruzar a linha vermelha, estou em pânico...
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GhostAddressMinervip
· 08-11 07:02
Trinta mil já dá para entrar? Isso nem cobre a ponta do custo de rastreamento na cadeia...
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FlashLoanLarryvip
· 08-11 06:57
vi isto acontecer tantas vezes... chaves de administrador são um risco de protocolo extremo fr
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TradFiRefugeevip
· 08-11 06:46
Trinta mil? kcl não é suficiente nem para comprar o pequeno-almoço...
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  • Pino
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