O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente que um caso de um esquema Ponzi de grandes dimensões envolvendo 577 milhões de dólares em ativos de criptografia chegou ao fim. Dois dos principais perpetradores da Estónia foram condenados a 16 meses de prisão por suas ações criminosas.
Este esquema envolveu centenas de milhares de vítimas em todo o mundo, incluindo muitos cidadãos americanos. Os criminosos prometeram aos clientes lucros substanciais com a mineração de ativos de criptografia através da sua empresa Hashflare, no entanto, na realidade, a maioria das atividades de mineração alegadas nunca ocorreu. De 2015 a 2019, eles enganaram com sucesso mais de 577 milhões de dólares através de painéis de dados falsificados e relatórios de desempenho fraudulentos.
Vale a pena notar que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma quantidade significativa de ativos relacionados ao caso, com um valor total superior a 450 milhões de dólares, incluindo Ativos de criptografia, imóveis e bens de luxo. Esses ativos serão utilizados para compensar milhares de vítimas, a fim de mitigar suas perdas.
O juiz Robert S. Lasnik do Tribunal Federal da Região de Seattle proferiu um veredicto contra dois réus. Além dos 16 meses já cumpridos de detenção pré-julgamento, cada réu foi condenado a pagar uma multa de 25.000 dólares e a completar 360 horas de serviços comunitários durante o período de liberdade supervisionada. Espera-se que os dois retornem à Estónia para cumprir o restante do período de liberdade supervisionada.
Este caso revelou os potenciais riscos existentes no setor dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que destacou a determinação das autoridades regulatórias em combater crimes financeiros. Com o contínuo desenvolvimento do mercado de Ativos de criptografia, os investidores precisam manter-se alertas, avaliando cuidadosamente as várias oportunidades de investimento para evitar cair em armadilhas semelhantes a esquemas Ponzi.
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O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente que um caso de um esquema Ponzi de grandes dimensões envolvendo 577 milhões de dólares em ativos de criptografia chegou ao fim. Dois dos principais perpetradores da Estónia foram condenados a 16 meses de prisão por suas ações criminosas.
Este esquema envolveu centenas de milhares de vítimas em todo o mundo, incluindo muitos cidadãos americanos. Os criminosos prometeram aos clientes lucros substanciais com a mineração de ativos de criptografia através da sua empresa Hashflare, no entanto, na realidade, a maioria das atividades de mineração alegadas nunca ocorreu. De 2015 a 2019, eles enganaram com sucesso mais de 577 milhões de dólares através de painéis de dados falsificados e relatórios de desempenho fraudulentos.
Vale a pena notar que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma quantidade significativa de ativos relacionados ao caso, com um valor total superior a 450 milhões de dólares, incluindo Ativos de criptografia, imóveis e bens de luxo. Esses ativos serão utilizados para compensar milhares de vítimas, a fim de mitigar suas perdas.
O juiz Robert S. Lasnik do Tribunal Federal da Região de Seattle proferiu um veredicto contra dois réus. Além dos 16 meses já cumpridos de detenção pré-julgamento, cada réu foi condenado a pagar uma multa de 25.000 dólares e a completar 360 horas de serviços comunitários durante o período de liberdade supervisionada. Espera-se que os dois retornem à Estónia para cumprir o restante do período de liberdade supervisionada.
Este caso revelou os potenciais riscos existentes no setor dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que destacou a determinação das autoridades regulatórias em combater crimes financeiros. Com o contínuo desenvolvimento do mercado de Ativos de criptografia, os investidores precisam manter-se alertas, avaliando cuidadosamente as várias oportunidades de investimento para evitar cair em armadilhas semelhantes a esquemas Ponzi.