ドバイのVARAがAMLプログラムの不備によりFuzeに罰金を科す

ドバイのバーチャル資産規制当局(VARA)が、マネーロンダリング(AML)プログラムを違反したという疑いで、モーフィウスソフトウェアテクノロジーFZE、またの名をフューズに対して罰金を科しました

内容VARAはコンプライアンス違反を特定Fuzeは是正計画で対応リーダーシップとガバナンスが強化されるこれらは、主なコンプライアンスの懸念事項が明らかになるにつれて実行され、無許可の仮想資産取引やガバナンスの失敗などが含まれる。

VARAはコンプライアンス違反を特定します

VARAのサイトに掲載された公示によると、FuzeはそのAMLフレームワークのいくつかの重要な側面に準拠していなかったことが明らかになりました。これらは内部システム、管理、および一般的なコンプライアンス基準です。規制当局は、同社が仮想資産において無許可の活動を行っていたことも発見しました。これは、ライセンス規制の下でも違反に該当します。VARAは、Fuzeが違反を開示しなかったことを指摘しており、これが規制上の懸念をさらに深める要因となりました。

その結果、VARAはその企業に対して財政的制裁を課し、引き続き監視を受けることになると警告しました。規制当局は、Fuzeが仮想資産市場を避けるために必要なすべての是正措置を履行するまで責任を追及し、購入者や消費者に対して助言を行います。

Fuzeは修復計画で対応します

Fuzeはこの通知に対して、違反について認識していることを宣言的に同意しました。会社はVARAから提起された懸念を認識し、広範な是正計画を開始したことを示しました。Fuzeは特定の過去の取引グループに関する問題を説明し、すべての業務運営が影響を受けているわけではないことを提案しました。

同社によると、VARAが問題を警告した際、関連する行動は直ちに停止され、内部調査が始まったとしています。Fuzeは、同社が引き続き完全なライセンスの下で運営されており、UAEでの規制も継続していることを強調しました。

VARAは、会社の業務を監督する独立した専門家を提供します。また、規制調査で示された是正措置を講じる義務があります。

リーダーシップとガバナンスの強化

規制のギャップに対処するために、Fuzeはそのエグゼクティブリーダーシップを強化しました。新たに設置されるポジションとして、最高コンプライアンス責任者、法務責任者、リスク責任者が任命されます。また、経験豊富な新しい取締役も任命され、外部のコンプライアンスコンサルタントも雇われました。

Fuzeは、高い規制基準が満たされるよう努める中で、そのような措置を講じることを示しました。同社は、地域の銀行顧客やフィンテック企業にデジタル資産インフラを引き続き提供しています。

Fuzeは、MENA地域での戦略的開発を持続しています。現在の市場のマイルストーンには、2023年の歴史的な1400万ドルのシードラウンドと、2025年にGalaxyが主導した1220万ドルのシリーズAが含まれます。