アメリカ合衆国司法省は最近、5.77億ドルに関わる大規模な暗号資産ポンジスキーム事件が一段落したと発表しました。エストニア出身の2人の主犯は、その犯罪行為のために16ヶ月の懲役刑を宣告されました。

この目薬は数十万人の世界中の被害者を巻き込んでおり、その中には多くのアメリカ市民も含まれています。犯罪者は自社のHashflareを通じて顧客に豊富な暗号資産採掘の利益を約束しましたが、実際にはほとんどの主張された採掘活動は実際には行われていませんでした。2015年から2019年までの間に、彼らは偽造されたデータパネルと虚偽の業績報告を通じて、5.77億ドル以上の資金を成功裏に騙し取っていました。

注目すべきは、アメリカ司法省がこの事件に関連する大量の資産を押収しており、その総価値は4.5億ドルを超え、暗号資産、不動産、贅沢品などが含まれています。これらの資産は、何千人もの被害者への補償に使用され、彼らの損失を軽減するために役立てられます。

シアトル連邦地方裁判所のロバート・S・ラスニック裁判官は、2人の被告に判決を下しました。すでに満了した16ヶ月の保釈期間に加えて、各被告は25,000ドルの罰金を支払い、監視下の釈放期間中に360時間のコミュニティサービスを完了することが要求されています。2人は残りの監視下の釈放期間をエストニアで過ごすと予想されています。

この事件は、暗号資産分野に存在する潜在的なリスクを明らかにすると同時に、金融犯罪に対する規制当局の決意を浮き彫りにしています。暗号資産市場が継続的に発展する中で、投資家は警戒を怠らず、さまざまな投資機会を慎重に評価し、類似の目薬の罠に陥らないようにする必要があります。