偽情報が暗号市場に与える影響

暗号資産市場には独特の特徴があります: 一定の間隔で、巨大な影響力を持つ虚偽の情報が現れます。市場参加者は特定のタイプの噂(、中国の禁止令)には免疫があるかもしれませんが、すべての形式の虚偽情報に対して警戒を保つことは難しいです。十分な人々がある虚偽の情報が価格に影響を与えると信じると、それは実際に価格動向に影響を与えることがあります。

暗号資産市場の発展の歴史を振り返ると、いくつかの重大な偽ニュースが確かに資産価格に実質的な影響を与えました。各偽情報の背後には、複雑な情報伝達の連鎖が隠れています。

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暗号化分野の偽ニュースの進化:アマチュアからプロフェッショナルへ

2017年:イーサリアム創設者"死亡"の噂

2017年6月26日、4chanフォーラムにおいて、Vitalik Buterinが交通事故で死亡したというメッセージが現れました。この粗雑な噂は、その後数時間以内に暗号資産市場の歴史において初めて偽ニュースによって引き起こされた市場崩壊を引き起こしました。ETHの価格は6時間で317ドルから216ドルに下落し、約32%の減少を記録しました。

噂が広がって約10時間後、Vitalik本人はSNSを通じてその日のイーサリアムブロック情報を手に持った写真を公開し、ブロックチェーン自体を使って自分がまだ生きていることを証明しました。

この出来事は、初期の暗号資産市場の残酷な現実を浮き彫りにしました: 情報が極度に非対称な環境において、一つの匿名の投稿の破壊力は公式発表に匹敵する可能性があります。初期のフェイクニュースはアマチュアプレイヤーによって作られることが多く、プロジェクトの創設者に関連していることがよくあります。市場は創設者の個人的な安全とプロジェクトの運命を直接結びつけます。

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2018年:ゴールドマン・サックスは"ビットコイン取引所を放棄"

2018年9月5日、アメリカの著名なビジネスサイトBusiness Insiderは、高盛が暗号通貨取引デスクの計画を棚上げしたと報じました。このニュースは、ウォール街がビットコインを見限ったというシグナルと見なされ、市場にパニックを引き起こしました。

次の24時間内に、暗号通貨の総時価総額は120億ドル減少し、ビットコインはその日に6%以上下落しました。しかし、翌日、ゴールドマン・サックスのCFOマーチン・チャベスは会議でこれが「フェイクニュース」であると明らかにしました。しかし、明確化は遅すぎました。多数の投資家がすでに損切りして退場しています。

この事件は、偽情報が"専門的な"外見をまとったとき、その破壊力がより驚くべきものであることを示しています。権威あるメディアからの"独占ニュース"は、しばしば市場によってより信じられやすくなります。

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2021年:ウォルマートとライトコインの"協力"

2021年9月13日、世界最大のニュースリリースサービスプロバイダーの一つであるGlobeNewswireに、ウォルマートがライトコインと重要な提携を結ぶという精巧に作られた偽の発表が掲載されました。この偽ニュースは非常によく作られており、すべての専門的なニュースリリースの要素を含んでいます。

いくつかの暗号メディアがこのニュースを相次いで報道し、ライトコイン財団の公式アカウントもこのニュースをリツイートしました。市場の反応は強く、ライトコインの価格は短時間で30%以上上昇しました。

しかし、ウォルマートはすぐに声明を発表し、これは偽情報であり、彼らはライトコインと何の協力関係もないことを明らかにしました。

その後の調査で、偽ニュースの発表の48時間前に、マーケットで異常なライトコインのコールオプション取引が発生していたことがわかりました。操作者は巧妙に配置し、この詐欺で数百万ドルを利益を上げました。

この事件の恐ろしさは、その高度な専門性にあります。類似のドメイン名を登録し、偽のプレスリリースを作成し、発表のタイミングを選び、公式アカウントの背書を利用するまで、すべてのステップが精密に計算されています。これは単なるいたずらではなく、組織的な金融犯罪です。

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2023 ###:コインテレグラフは、SECがETFを承認したと誤って報告しました

2023年10月16日、世界最大の暗号資産メディアの一つであるCointelegraphが公式ソーシャルアカウントで「速報」を発表しました：SECがベライドのビットコイン現物ETFを承認しました。

このメッセージは、ソーシャルプラットフォームで流通しているスクリーンショットに由来しています。Cointelegraphのソーシャルメディアチームは、十分に確認されていない状態でこの重要なニュースを発表しました。

市場の反応が劇的で、ビットコインの価格は30分以内に27,900ドルから30,000ドルに急上昇し、上昇率は7％を超えました。大量のショートポジションが強制的に清算されました。

しかし、39分後にCointelegraphは元のツイートを削除しました。調査によると、誤りは内部プロセスの制御が効かなくなったことに起因しています。

この事件は、業界内での暗号メディアの責任についての議論を引き起こしました。24時間年中無休で運営される暗号資産市場では、メディアは大きな時間的プレッシャーに直面しています。しかし、スピードが正確性を上回るとき、メディアは市場操作の道具となる可能性があります。

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2024年:SEC公式アカウントが攻撃されました

2024年1月、SECの公式ソーシャルアカウントが虚偽のビットコインETF承認のニュースを発表しました。FBIの調査によると、攻撃者はSIMカードスワッピング攻撃を通じてアカウントの制御権を取得しました。ビットコインの価格は偽情報の発表後に一時的に上昇しましたが、否定された後にすぐに下落しました。

この事件の黒幕は最終的に逮捕された。裁判所の文書によると、これは計画的な金融犯罪であり、攻撃者は偽の情報を公開する前に大量のビットコインのロングポジションを構築していた。

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偽情報の伝播チェーン

暗号資産市場では、偽ニュースの源を追跡することはしばしば無駄です。典型的な虚偽情報の拡散経路は次のようになる可能性があります:

1. 小型匿名社交グループとしての最初の源
2. 関連グループ間で流通し、"証拠"を追加し始める
3. 暗号メディアプラットフォームが報道し、情報に"準公式"の色合いを与える
4. インフルエンサーの介入は、しばしば「リツイートするが支持しない」という戦略を取ります。
5. 市場が反応し始め、価格の変動が情報の"真実性"の証拠となる。

メッセージが多層にわたって伝播されると、その出所を追跡することはほぼ不可能になります。各層の伝播は新しい"詳細"を追加し、新しい解釈を導入し、元の情報が完全に希薄化されるまで続きます。

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暗号資産市場では、恐慌や独占的な情報を広めることが取引機会をもたらす可能性がありますが、デマを流すことには直接的な利益はありません。各参加者は自らの利益に基づいて選択を行っていますが、これらの個々の「合理的」行動が重なり合うことで、集団的な非合理的な結果が生まれます。

市場は壊れにくいサイクルに陥っているようです: 十分な人数があるニュースが市場に影響を与えると信じると、それは実際に市場に影響を与え、真実自体は逆にそれほど重要ではなくなります。

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