Para pelaku industri Uang Virtual harus waspada terhadap tindakan ilegal seperti penggelapan jabatan.
Akhir-akhir ini, kasus-kasus pelanggaran jabatan yang melibatkan pelaku industri kripto menarik perhatian. Artikel ini akan menganalisis masalah ini dan memberikan referensi hukum bagi pelaku industri, serta menetapkan batasan kepatuhan yang jelas.
Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Jabatan
Menurut ketentuan hukum pidana negara kami, unsur-unsur yang membentuk kejahatan penggelapan jabatan adalah sebagai berikut:
Identitas Subjek: Staf dari perusahaan, bisnis, atau unit lainnya
Tindakan objektif: Memanfaatkan posisi untuk secara ilegal menguasai harta benda unit, dalam jumlah yang cukup besar.
Konsekuensi Tindakan: Berdasarkan besarnya jumlah yang diambil, dapat dijatuhkan hukuman penjara yang berbeda.
Perlu dicatat bahwa standar pengaduan untuk kejahatan penggelapan jabatan hanya 30.000 yuan, yang merupakan ambang batas yang cukup rendah.
Spesifikasi Industri Kripto
Sejak 2017, pengawasan terhadap aktivitas terkait uang virtual di daratan China semakin ketat. Setelah 2021, aktivitas seperti perdagangan uang virtual diklasifikasikan sebagai "aktivitas keuangan ilegal", dan perusahaan terkait berbondong-bondong pindah ke luar negeri.
Saat ini, bisnis terkait kripto yang relatif aman di dalam negeri terutama terfokus pada proyek blockchain yang tidak melibatkan penerbitan koin dan perusahaan dompet Uang Virtual. Meskipun demikian, beberapa bursa Uang Virtual luar negeri masih mempertahankan tim teknis dan layanan pelanggan di dalam negeri.
Situasi khusus ini relatif jarang terjadi di industri lain—sebuah bisnis dinyatakan ilegal oleh otoritas, tetapi sebenarnya masih ada di dalam negeri, bahkan terkadang juga melakukan semacam "kolaborasi" dengan lembaga peradilan.
Apakah Karyawan Industri Kripto Merupakan Subjek Kejahatan Penggelapan Jabatan
Meskipun beberapa bisnis kripto dianggap sebagai "kegiatan keuangan ilegal" di dalam negeri, itu tidak berarti karyawan mereka tidak dapat menjadi subjek dari tindak pidana penggelapan jabatan. Pandangan pengadilan berpendapat bahwa sifat bisnis perusahaan tidak mempengaruhi penilaian hukum terhadap perilaku karyawan.
Dalam praktiknya, menentukan identitas karyawan mungkin memiliki beberapa kesulitan. Selain elemen formal seperti kontrak kerja dan pembayaran jaminan sosial, yang lebih penting adalah memeriksa apakah perusahaan memiliki fungsi manajemen yang nyata dan pembayaran gaji untuk karyawan.
Untuk tindakan penggelapan yang melibatkan Uang Virtual, Uang Virtual utama biasanya diakui memiliki atribut properti. Namun, untuk tindakan penggelapan terhadap koin yang diterbitkan oleh perusahaan sendiri atau koin yang belum terdaftar, masih terdapat perdebatan yang cukup besar mengenai penilaiannya.
Penerapan Tindak Pidana Pemberian Suap oleh Pegawai Non-Negara di Industri Kripto
Pelaku industri kripto mungkin menghadapi risiko tindak pidana penggelapan jabatan dan tindak pidana suap terhadap pegawai non-negara secara bersamaan. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku baik memanfaatkan kemudahan jabatan untuk menerima barang dari orang lain, maupun secara ilegal menguasai aset perusahaan. Dalam kasus seperti ini, bisa jadi terdapat beberapa kejahatan yang dihukum secara bersamaan, dengan masa penjara yang lebih lama.
Kesimpulan
Seiring dengan perkembangan industri, bursa koin besar mulai memperkuat upaya anti-korupsi internal. Sementara itu, wilayah seperti Singapura dan Hong Kong juga memperkuat pengawasan kepatuhan terhadap industri Web3. Di masa depan, manajemen kepatuhan internal di industri kripto mungkin akan menyamai perusahaan internet tradisional, bahkan lebih ketat. Para pelaku harus meningkatkan kesadaran hukum, mematuhi batasan kepatuhan, dan bersama-sama mendorong perkembangan industri yang sehat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HashBandit
· 4jam yang lalu
lmao ambang 30k rmb... di masa mining saya itu seperti 2 eth maksimal smh
Lihat AsliBalas0
OnChainDetective
· 15jam yang lalu
Tiga puluh ribu batas... Uang panas langsung terjun. Data belakang menunjukkan bahwa jumlah ini benar-benar terlalu rendah. Tidak ada cara untuk beroperasi.
Lihat AsliBalas0
LongTermDreamer
· 08-12 19:45
Tiga tahun kemudian melihat regulasi ini, semua hanya omong kosong.
Lihat AsliBalas0
RetailTherapist
· 08-12 15:12
Tiga puluh ribu bisa mengajukan kasus? Di zaman ini, menjadi bos itu sangat sulit...
Lihat AsliBalas0
MetaMaskVictim
· 08-11 07:07
Tiga puluh ribu kasus terlalu rendah, bisa saja tanpa sengaja melanggar batas, panik...
Lihat AsliBalas0
GhostAddressMiner
· 08-11 07:02
Tiga puluh ribu sudah bisa masuk? Itu bahkan tidak cukup untuk biaya pelacakan on-chain saya...
Lihat AsliBalas0
FlashLoanLarry
· 08-11 06:57
melihat ini terjadi begitu banyak kali... kunci admin adalah risiko protokol puncak fr
Lihat AsliBalas0
TradFiRefugee
· 08-11 06:46
Tiga puluh ribu? Kcl untuk membeli sarapan saja tidak cukup...
Uang Virtual dari pelaku industri harus berhati-hati, risiko kejahatan penggelapan jabatan tidak boleh diabaikan.
Para pelaku industri Uang Virtual harus waspada terhadap tindakan ilegal seperti penggelapan jabatan.
Akhir-akhir ini, kasus-kasus pelanggaran jabatan yang melibatkan pelaku industri kripto menarik perhatian. Artikel ini akan menganalisis masalah ini dan memberikan referensi hukum bagi pelaku industri, serta menetapkan batasan kepatuhan yang jelas.
Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Jabatan
Menurut ketentuan hukum pidana negara kami, unsur-unsur yang membentuk kejahatan penggelapan jabatan adalah sebagai berikut:
Perlu dicatat bahwa standar pengaduan untuk kejahatan penggelapan jabatan hanya 30.000 yuan, yang merupakan ambang batas yang cukup rendah.
Spesifikasi Industri Kripto
Sejak 2017, pengawasan terhadap aktivitas terkait uang virtual di daratan China semakin ketat. Setelah 2021, aktivitas seperti perdagangan uang virtual diklasifikasikan sebagai "aktivitas keuangan ilegal", dan perusahaan terkait berbondong-bondong pindah ke luar negeri.
Saat ini, bisnis terkait kripto yang relatif aman di dalam negeri terutama terfokus pada proyek blockchain yang tidak melibatkan penerbitan koin dan perusahaan dompet Uang Virtual. Meskipun demikian, beberapa bursa Uang Virtual luar negeri masih mempertahankan tim teknis dan layanan pelanggan di dalam negeri.
Situasi khusus ini relatif jarang terjadi di industri lain—sebuah bisnis dinyatakan ilegal oleh otoritas, tetapi sebenarnya masih ada di dalam negeri, bahkan terkadang juga melakukan semacam "kolaborasi" dengan lembaga peradilan.
Apakah Karyawan Industri Kripto Merupakan Subjek Kejahatan Penggelapan Jabatan
Meskipun beberapa bisnis kripto dianggap sebagai "kegiatan keuangan ilegal" di dalam negeri, itu tidak berarti karyawan mereka tidak dapat menjadi subjek dari tindak pidana penggelapan jabatan. Pandangan pengadilan berpendapat bahwa sifat bisnis perusahaan tidak mempengaruhi penilaian hukum terhadap perilaku karyawan.
Dalam praktiknya, menentukan identitas karyawan mungkin memiliki beberapa kesulitan. Selain elemen formal seperti kontrak kerja dan pembayaran jaminan sosial, yang lebih penting adalah memeriksa apakah perusahaan memiliki fungsi manajemen yang nyata dan pembayaran gaji untuk karyawan.
Untuk tindakan penggelapan yang melibatkan Uang Virtual, Uang Virtual utama biasanya diakui memiliki atribut properti. Namun, untuk tindakan penggelapan terhadap koin yang diterbitkan oleh perusahaan sendiri atau koin yang belum terdaftar, masih terdapat perdebatan yang cukup besar mengenai penilaiannya.
Penerapan Tindak Pidana Pemberian Suap oleh Pegawai Non-Negara di Industri Kripto
Pelaku industri kripto mungkin menghadapi risiko tindak pidana penggelapan jabatan dan tindak pidana suap terhadap pegawai non-negara secara bersamaan. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku baik memanfaatkan kemudahan jabatan untuk menerima barang dari orang lain, maupun secara ilegal menguasai aset perusahaan. Dalam kasus seperti ini, bisa jadi terdapat beberapa kejahatan yang dihukum secara bersamaan, dengan masa penjara yang lebih lama.
Kesimpulan
Seiring dengan perkembangan industri, bursa koin besar mulai memperkuat upaya anti-korupsi internal. Sementara itu, wilayah seperti Singapura dan Hong Kong juga memperkuat pengawasan kepatuhan terhadap industri Web3. Di masa depan, manajemen kepatuhan internal di industri kripto mungkin akan menyamai perusahaan internet tradisional, bahkan lebih ketat. Para pelaku harus meningkatkan kesadaran hukum, mematuhi batasan kepatuhan, dan bersama-sama mendorong perkembangan industri yang sehat.