Le ministère de la Justice des États-Unis a récemment annoncé qu'une affaire de système de Ponzi de cryptoactifs d'une valeur de 577 millions de dollars était désormais close. Deux principaux acteurs originaires d'Estonie ont été condamnés à 16 mois de prison pour leurs actes criminels.
Cette eyewash implique des centaines de milliers de victimes à travers le monde, y compris de nombreux citoyens américains. Les criminels ont promis à leurs clients des bénéfices substantielles en matière de chiffrement de cryptoactifs via leur société Hashflare, mais en réalité, la plupart des activités de minage revendiquées n'ont pas vraiment eu lieu. De 2015 à 2019, ils ont réussi à escroquer plus de 577 millions de dollars grâce à des tableaux de données falsifiés et de faux rapports de performance.
Il convient de noter que le ministère de la Justice des États-Unis a saisi un grand nombre d'actifs liés à cette affaire, d'une valeur totale de plus de 450 millions de dollars, y compris des cryptoactifs, des biens immobiliers et des articles de luxe. Ces actifs seront utilisés pour indemniser des milliers de victimes afin d'atténuer leurs pertes.
Le juge Robert S. Lasnik du tribunal de district fédéral de Seattle a rendu sa décision concernant deux accusés. En plus des 16 mois de détention préventive déjà purgés, chaque accusé a été condamné à payer une amende de 25 000 dollars et à effectuer 360 heures de travaux d'intérêt général pendant la période de libération surveillée. On s'attend à ce que les deux hommes retournent en Estonie pour terminer le reste de leur période de libération surveillée.
Cette affaire met en lumière les risques potentiels existants dans le domaine des cryptoactifs, tout en soulignant la détermination des autorités de régulation à lutter contre la criminalité financière. Avec le développement continu du marché des cryptoactifs, les investisseurs doivent rester vigilants et évaluer prudemment les différentes opportunités d'investissement afin d'éviter de tomber dans des pièges similaires.
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Le ministère de la Justice des États-Unis a récemment annoncé qu'une affaire de système de Ponzi de cryptoactifs d'une valeur de 577 millions de dollars était désormais close. Deux principaux acteurs originaires d'Estonie ont été condamnés à 16 mois de prison pour leurs actes criminels.
Cette eyewash implique des centaines de milliers de victimes à travers le monde, y compris de nombreux citoyens américains. Les criminels ont promis à leurs clients des bénéfices substantielles en matière de chiffrement de cryptoactifs via leur société Hashflare, mais en réalité, la plupart des activités de minage revendiquées n'ont pas vraiment eu lieu. De 2015 à 2019, ils ont réussi à escroquer plus de 577 millions de dollars grâce à des tableaux de données falsifiés et de faux rapports de performance.
Il convient de noter que le ministère de la Justice des États-Unis a saisi un grand nombre d'actifs liés à cette affaire, d'une valeur totale de plus de 450 millions de dollars, y compris des cryptoactifs, des biens immobiliers et des articles de luxe. Ces actifs seront utilisés pour indemniser des milliers de victimes afin d'atténuer leurs pertes.
Le juge Robert S. Lasnik du tribunal de district fédéral de Seattle a rendu sa décision concernant deux accusés. En plus des 16 mois de détention préventive déjà purgés, chaque accusé a été condamné à payer une amende de 25 000 dollars et à effectuer 360 heures de travaux d'intérêt général pendant la période de libération surveillée. On s'attend à ce que les deux hommes retournent en Estonie pour terminer le reste de leur période de libération surveillée.
Cette affaire met en lumière les risques potentiels existants dans le domaine des cryptoactifs, tout en soulignant la détermination des autorités de régulation à lutter contre la criminalité financière. Avec le développement continu du marché des cryptoactifs, les investisseurs doivent rester vigilants et évaluer prudemment les différentes opportunités d'investissement afin d'éviter de tomber dans des pièges similaires.