Les professionnels de la monnaie virtuelle doivent se méfier des actes illégaux tels que le détournement de fonds.
Récemment, les cas de professionnels du secteur de la cryptographie soupçonnés de crimes d'appropriation de fonds ont suscité des préoccupations. Cet article analysera ce problème et fournira des références juridiques aux professionnels du secteur, en clarifiant les limites de la conformité.
Éléments constitutifs du délit d'abus de confiance
Selon le code pénal de notre pays, la composition du délit d'appropriation indue de biens publics comprend les éléments suivants :
Identité de l'entité : Personnel d'une société, d'une entreprise ou d'une autre unité.
Comportement objectif : profiter de ses fonctions pour s'approprier illégalement des biens de l'unité, en quantité relativement importante.
Conséquences du comportement : en fonction du montant de l'appropriation, des peines différentes peuvent être infligées.
Il est à noter que le seuil de dépôt de plainte pour le crime d'appropriation indue n'est que de 30 000 yuans, ce qui est relativement bas.
Spécificité de l'industrie de la cryptographie
Depuis 2017, la réglementation des activités liées aux monnaies virtuelles en Chine continentale s'est considérablement durcie. Après 2021, les activités telles que le trading de monnaies virtuelles ont été qualifiées d'"activités financières illégales", et de nombreuses entreprises ont déménagé à l'étranger.
Actuellement, les activités liées aux cryptomonnaies les plus sûres dans le pays sont principalement concentrées dans des projets blockchain qui n'impliquent pas d'émission de jetons et des entreprises de portefeuilles de monnaie virtuelle. Néanmoins, certaines bourses de monnaie virtuelle à l'étranger conservent toujours des équipes techniques et de service clientèle dans le pays.
Cette situation particulière est relativement rare dans d'autres secteurs : une activité est qualifiée d'illégale par les autorités, mais en réalité elle continue d'exister dans le pays, et parfois elle peut même "collaborer" d'une certaine manière avec les organes judiciaires.
Les employés de l'industrie de la cryptographie constituent-ils le sujet du délit d'appropriation indue ?
Bien que certaines entreprises de cryptomonnaie soient considérées comme des "activités financières illégales" dans le pays, cela ne signifie pas que leurs employés ne peuvent pas constituer le sujet de l'infraction de détournement de biens. La position du tribunal estime que la nature des activités de l'entreprise n'affecte pas l'évaluation juridique des actions des employés.
Dans la pratique, il peut y avoir certaines difficultés à déterminer l'identité des employés. En plus des éléments formels tels que le contrat de travail et les cotisations de sécurité sociale, il est plus important d'examiner si l'entreprise exerce des fonctions réelles de gestion et de paiement des salaires pour les employés.
Concernant les actes d'appropriation indue impliquant des monnaies virtuelles, les monnaies virtuelles de premier plan sont généralement reconnues comme ayant une nature patrimoniale. Cependant, pour les actes d'appropriation de jetons émis par l'entreprise ou de jetons non cotés, la qualification reste source de controverse.
Application du délit de corruption des non-fonctionnaires dans l'industrie de la cryptographie
Les professionnels de l'industrie de la cryptographie peuvent être confrontés simultanément au risque de détournement de fonds et de corruption de la part de non-fonctionnaires. Par exemple, dans certains cas, les auteurs profitent de leur position pour recevoir des biens d'autrui tout en s'appropriant illégalement des actifs de l'entreprise. Dans ce cas, cela peut constituer plusieurs infractions punissables, entraînant des peines d'emprisonnement plus longues.
Conclusion
Avec le développement du secteur, les grandes plateformes d'échange de monnaies virtuelles commencent à renforcer leurs efforts internes de lutte contre la corruption. Parallèlement, des régions comme Singapour et Hong Kong renforcent également la réglementation de la conformité dans l'industrie Web3. À l'avenir, la gestion de la conformité interne dans le secteur de la cryptographie pourrait s'aligner sur celle des entreprises Internet traditionnelles, voire être plus stricte. Les professionnels doivent renforcer leur sensibilisation juridique, respecter strictement les limites de conformité et promouvoir ensemble un développement sain de l'industrie.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
13 J'aime
Récompense
13
6
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
LongTermDreamer
· Il y a 6h
Dans trois ans, en regardant cette norme, tout ne sera que des discours vides.
Voir l'originalRépondre0
RetailTherapist
· Il y a 11h
Trente mille pour ouvrir un dossier ? C'est vraiment difficile d'être patron de nos jours...
Voir l'originalRépondre0
MetaMaskVictim
· 08-11 07:07
Trente mille enregistrement, c'est trop bas, on risque de toucher à la ligne rouge par accident, je panique...
Voir l'originalRépondre0
GhostAddressMiner
· 08-11 07:02
Trente mille, c'est tout ce qu'il faut pour entrer ? Ça ne couvre même pas un dixième de mes coûts de suivi off-chain...
Voir l'originalRépondre0
FlashLoanLarry
· 08-11 06:57
vu ce scénario se dérouler tant de fois... les clés d'administration sont un risque de protocole maximal pro
Voir l'originalRépondre0
TradFiRefugee
· 08-11 06:46
Trente mille ? Même pas assez pour acheter le petit déjeuner avec le kcl...
Les professionnels de la monnaie virtuelle doivent faire preuve de prudence, le risque de détournement de fonds ne doit pas être négligé.
Les professionnels de la monnaie virtuelle doivent se méfier des actes illégaux tels que le détournement de fonds.
Récemment, les cas de professionnels du secteur de la cryptographie soupçonnés de crimes d'appropriation de fonds ont suscité des préoccupations. Cet article analysera ce problème et fournira des références juridiques aux professionnels du secteur, en clarifiant les limites de la conformité.
Éléments constitutifs du délit d'abus de confiance
Selon le code pénal de notre pays, la composition du délit d'appropriation indue de biens publics comprend les éléments suivants :
Il est à noter que le seuil de dépôt de plainte pour le crime d'appropriation indue n'est que de 30 000 yuans, ce qui est relativement bas.
Spécificité de l'industrie de la cryptographie
Depuis 2017, la réglementation des activités liées aux monnaies virtuelles en Chine continentale s'est considérablement durcie. Après 2021, les activités telles que le trading de monnaies virtuelles ont été qualifiées d'"activités financières illégales", et de nombreuses entreprises ont déménagé à l'étranger.
Actuellement, les activités liées aux cryptomonnaies les plus sûres dans le pays sont principalement concentrées dans des projets blockchain qui n'impliquent pas d'émission de jetons et des entreprises de portefeuilles de monnaie virtuelle. Néanmoins, certaines bourses de monnaie virtuelle à l'étranger conservent toujours des équipes techniques et de service clientèle dans le pays.
Cette situation particulière est relativement rare dans d'autres secteurs : une activité est qualifiée d'illégale par les autorités, mais en réalité elle continue d'exister dans le pays, et parfois elle peut même "collaborer" d'une certaine manière avec les organes judiciaires.
Les employés de l'industrie de la cryptographie constituent-ils le sujet du délit d'appropriation indue ?
Bien que certaines entreprises de cryptomonnaie soient considérées comme des "activités financières illégales" dans le pays, cela ne signifie pas que leurs employés ne peuvent pas constituer le sujet de l'infraction de détournement de biens. La position du tribunal estime que la nature des activités de l'entreprise n'affecte pas l'évaluation juridique des actions des employés.
Dans la pratique, il peut y avoir certaines difficultés à déterminer l'identité des employés. En plus des éléments formels tels que le contrat de travail et les cotisations de sécurité sociale, il est plus important d'examiner si l'entreprise exerce des fonctions réelles de gestion et de paiement des salaires pour les employés.
Concernant les actes d'appropriation indue impliquant des monnaies virtuelles, les monnaies virtuelles de premier plan sont généralement reconnues comme ayant une nature patrimoniale. Cependant, pour les actes d'appropriation de jetons émis par l'entreprise ou de jetons non cotés, la qualification reste source de controverse.
Application du délit de corruption des non-fonctionnaires dans l'industrie de la cryptographie
Les professionnels de l'industrie de la cryptographie peuvent être confrontés simultanément au risque de détournement de fonds et de corruption de la part de non-fonctionnaires. Par exemple, dans certains cas, les auteurs profitent de leur position pour recevoir des biens d'autrui tout en s'appropriant illégalement des actifs de l'entreprise. Dans ce cas, cela peut constituer plusieurs infractions punissables, entraînant des peines d'emprisonnement plus longues.
Conclusion
Avec le développement du secteur, les grandes plateformes d'échange de monnaies virtuelles commencent à renforcer leurs efforts internes de lutte contre la corruption. Parallèlement, des régions comme Singapour et Hong Kong renforcent également la réglementation de la conformité dans l'industrie Web3. À l'avenir, la gestion de la conformité interne dans le secteur de la cryptographie pourrait s'aligner sur celle des entreprises Internet traditionnelles, voire être plus stricte. Les professionnels doivent renforcer leur sensibilisation juridique, respecter strictement les limites de conformité et promouvoir ensemble un développement sain de l'industrie.