Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Geri a été arrêté en Grande-Bretagne, soupçonné de blanchiment de capitaux en Bitcoin pour plusieurs centaines de millions.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
En mai, le principal suspect d'une affaire d'absorption illégale de dépôts publics a été arrêté au Royaume-Uni. Récemment, ce suspect a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins au tribunal criminel de Southwark à Londres. Cette affaire implique des sommes énormes et de nombreuses victimes, suscitant une large attention.
Contexte des principaux coupables et déroulement de l'affaire
En mars 2014, le principal coupable a créé une entreprise de technologie électronique à Tianjin avec d'autres personnes, vendant soi-disant des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé" aux personnes âgées. La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annualisé d'au moins 100 % et d'un maximum de 300 %. Dans un environnement de régulation insuffisante, l'entreprise a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes et des fonds illégalement recueillis s'élevant à plusieurs centaines de milliards.
Concernant le profil de l'auteur principal, de nombreux doutes subsistent. Des rumeurs affirment qu'il possède un doctorat d'une université réputée, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance, et qu'en raison d'un accident de voiture, il a des difficultés de mobilité et doit utiliser un fauteuil roulant.
Selon des rapports, l'entreprise aurait organisé une présentation à Pékin, avec le principal suspect apparaissant en fauteuil roulant, porté par la foule, criant des slogans tels que "trois ans pour échanger trois vies de richesse", présentant des caractéristiques typiques d'un système de vente pyramidale.
En plus de savoir manipuler les investisseurs, le principal suspect semble également avoir un sens aigu des affaires. Dès 2013, il a saisi l'opportunité du minage de Bitcoin et a ouvert un "minage" de taille conséquente, offrant des services de gestion de machines de minage. Grâce au minage de Bitcoin, le principal suspect a progressivement pris conscience des "avantages" des cryptomonnaies en matière de transfert de fonds, de blanchiment de capitaux, etc. Par conséquent, il a demandé à l'entreprise de convertir une grande partie des fonds collectés en Bitcoin via une plateforme d'échange.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre cette entreprise pour soupçon de blanchiment de capitaux. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique de Hédong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l’entreprise, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hédong à Tianjin a ouvert un procès public dans cette affaire, avec le représentant légal et son assistant jugés simultanément. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, les deux personnes avaient respectivement participé à un blanchiment de capitaux de plus de 40,2 milliards de yuans et plus de 17,6 milliards de yuans. En fin de compte, le représentant légal a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuans ; son assistant a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 250 000 yuans.
Après l'incident, le principal suspect a utilisé un pseudonyme et est entré au Royaume-Uni avec un passeport d'un certain pays. Il semblerait que son ordinateur portable contienne un portefeuille de bitcoins à froid, avec une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales. 128 000 investisseurs chinois sont en train de réclamer activement, mais ils font face à de multiples difficultés telles que la récupération transfrontalière, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, la société a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans. Parmi eux, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, plus de 95,68 millions de yuans pour l'achat de bijoux, plus de 91,89 millions de yuans pour l'achat de biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour les opérations quotidiennes, plus de 120 millions de yuans pour le projet du centre de services à la clientèle, et plus de 1,14 milliard de yuans pour l'achat de bitcoins. Cela signifie que le principal suspect, lorsqu'il a été arrêté au Royaume-Uni, pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, les autorités britanniques ont lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, la moitié des actifs appartiendra à la police britannique, l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique, pour traiter les produits du crime et empêcher d'autres crimes.
Perspectives de recours pour les investisseurs
Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Les autorités britanniques ont indiqué qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire pour faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait être assez long, semblable à celui d'autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs : face à des promesses de rendements élevés, il est impératif de rester vigilant et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Investir de manière rationnelle et prendre des décisions prudentes est le choix le plus judicieux.
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AirdropCollector
· 07-10 22:35
Le vieil homme est un cueilleur de poireaux
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0xSherlock
· 07-10 20:52
Rug Pull international, vous pensez vous échapper ? Ce n'est pas si simple.
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wagmi_eventually
· 07-08 22:20
Qui se soucie de savoir si tu plaides coupable ou non, rends d'abord le btc et on en reparlera.
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LiquidatedDreams
· 07-08 08:04
C'est vraiment osé, il y a des gens qui croient à un rendement de 300 % ?
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BearMarketSurvivor
· 07-08 08:04
non nettoyé
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StablecoinEnjoyer
· 07-08 08:02
Trop cruel, ils prennent les gens pour des idiots, en ciblant les personnes âgées.
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MintMaster
· 07-08 07:36
Eh bien, vous ne plaidez pas coupable, n'est-ce pas ?
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Geri a été arrêté en Grande-Bretagne, soupçonné de blanchiment de capitaux en Bitcoin pour plusieurs centaines de millions.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
En mai, le principal suspect d'une affaire d'absorption illégale de dépôts publics a été arrêté au Royaume-Uni. Récemment, ce suspect a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins au tribunal criminel de Southwark à Londres. Cette affaire implique des sommes énormes et de nombreuses victimes, suscitant une large attention.
Contexte des principaux coupables et déroulement de l'affaire
En mars 2014, le principal coupable a créé une entreprise de technologie électronique à Tianjin avec d'autres personnes, vendant soi-disant des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé" aux personnes âgées. La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annualisé d'au moins 100 % et d'un maximum de 300 %. Dans un environnement de régulation insuffisante, l'entreprise a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes et des fonds illégalement recueillis s'élevant à plusieurs centaines de milliards.
Concernant le profil de l'auteur principal, de nombreux doutes subsistent. Des rumeurs affirment qu'il possède un doctorat d'une université réputée, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance, et qu'en raison d'un accident de voiture, il a des difficultés de mobilité et doit utiliser un fauteuil roulant.
Selon des rapports, l'entreprise aurait organisé une présentation à Pékin, avec le principal suspect apparaissant en fauteuil roulant, porté par la foule, criant des slogans tels que "trois ans pour échanger trois vies de richesse", présentant des caractéristiques typiques d'un système de vente pyramidale.
En plus de savoir manipuler les investisseurs, le principal suspect semble également avoir un sens aigu des affaires. Dès 2013, il a saisi l'opportunité du minage de Bitcoin et a ouvert un "minage" de taille conséquente, offrant des services de gestion de machines de minage. Grâce au minage de Bitcoin, le principal suspect a progressivement pris conscience des "avantages" des cryptomonnaies en matière de transfert de fonds, de blanchiment de capitaux, etc. Par conséquent, il a demandé à l'entreprise de convertir une grande partie des fonds collectés en Bitcoin via une plateforme d'échange.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre cette entreprise pour soupçon de blanchiment de capitaux. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique de Hédong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l’entreprise, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hédong à Tianjin a ouvert un procès public dans cette affaire, avec le représentant légal et son assistant jugés simultanément. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, les deux personnes avaient respectivement participé à un blanchiment de capitaux de plus de 40,2 milliards de yuans et plus de 17,6 milliards de yuans. En fin de compte, le représentant légal a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuans ; son assistant a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 250 000 yuans.
Après l'incident, le principal suspect a utilisé un pseudonyme et est entré au Royaume-Uni avec un passeport d'un certain pays. Il semblerait que son ordinateur portable contienne un portefeuille de bitcoins à froid, avec une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales. 128 000 investisseurs chinois sont en train de réclamer activement, mais ils font face à de multiples difficultés telles que la récupération transfrontalière, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, la société a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans. Parmi eux, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, plus de 95,68 millions de yuans pour l'achat de bijoux, plus de 91,89 millions de yuans pour l'achat de biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour les opérations quotidiennes, plus de 120 millions de yuans pour le projet du centre de services à la clientèle, et plus de 1,14 milliard de yuans pour l'achat de bitcoins. Cela signifie que le principal suspect, lorsqu'il a été arrêté au Royaume-Uni, pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, les autorités britanniques ont lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, la moitié des actifs appartiendra à la police britannique, l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique, pour traiter les produits du crime et empêcher d'autres crimes.
Perspectives de recours pour les investisseurs
Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Les autorités britanniques ont indiqué qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire pour faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait être assez long, semblable à celui d'autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs : face à des promesses de rendements élevés, il est impératif de rester vigilant et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Investir de manière rationnelle et prendre des décisions prudentes est le choix le plus judicieux.