Prochains procès liés à la Crypto : Les batailles juridiques post-SBF à surveiller
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Le procès de plusieurs figures de la crypto, telles que Changpeng Zhao, Do Kwon et Alex Mashinsky, se poursuivra pendant la période post-procès SBF.
Les batailles juridiques sur les crypto aux États-Unis établiront probablement des précédents importants pour le secteur.
Le procès de Sam Bankman-Fried et d’autres dirigeants de projets crypto devrait conscientiser les entreprises basées sur la blockchain à se conformer aux exigences légales pertinentes dans la juridiction dans laquelle elles opèrent.
Introduction
Bien que le procès de Sam Bankman-Fried, surnommé le cas crypto de tous les temps, ait été conclu, il existe plusieurs autres batailles juridiques impliquant des entrepreneurs crypto éminents tels que Do Kwon, Changpeng Zhao et Alex Mashinsky. L’objectif de cet article est de discuter des autres affaires judiciaires crypto importantes qui ont suivi l’incarcération de Bankman-Fried.
Paysage juridique suite à la saga de Sam Bankman-Fried (SBF)
Comme indiqué ci-dessus, il existe plusieurs procès médiatiques liés aux crypto qui pourraient être conclus en 2024. Il s’agit notamment des procès de Celsius Alex Mashinsky, de Changpeng Zhao - l’ancien PDG de Binance - d’Avi Eisenberg, et de Roman Storm de Tornado Cash. SafeMoon John Karony de Gate.io ainsi que KuCoin La plupart des cas pendant le paysage juridique post-SBF concernent le blanchiment d’argent, la manipulation du marché, la fraude et la vente de titres non enregistrés aux États-Unis.
Bien que ces cas affectent les particuliers et des projets crypto spécifiques comme les plateformes d’échange, ils ont des conséquences considérables dans l’industrie. Cela est dû au fait que ces poursuites crypto de la SEC établissent des précédents pour la conformité à la réglementation future des crypto-monnaies.
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La condamnation de SBF et son emprisonnement ultérieur ont envoyé un message fort aux projets crypto selon lequel leurs entreprises doivent se conformer aux lois des juridictions dans lesquelles elles opèrent. Maintenant, discutons de certaines des principales batailles juridiques cryptographiques en commençant par celle de la SEC vs. Changpeng Zhao, affectueusement connu sous le nom de CZ dans le secteur des cryptomonnaies.
Le combat juridique entre la SEC et Changpeng Zhao
En novembre 2023, Changpeng Zhao a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme grâce à des règles de KYC laxistes. En fonction du poids des accusations d’essai CB, les États-Unis peuvent condamner Zhao ip à 18 ans de prison. Cependant, certains experts juridiques estiment qu’il est susceptible d’avoir une peine plus légère car il a bien coopéré avec les autorités réglementaires et juridiques américaines.
Le procès CZ Binance indiquera probablement comment les régulateurs américains traiteront les lois AML et CTF tout en favorisant l’innovation et la croissance du secteur. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte en juin 2023 contre Zhao, l’accusant de «tisser une toile de tromperie» et d’exploiter une bourse non enregistrée ainsi qu’un programme de conformité réglementaire «factice».
La SEC a également allégué que la bourse Binance a gonflé ses chiffres de volume de transactions, trompant ainsi les investisseurs. Elle a également allégué que la bourse a détourné des fonds de clients et a induit en erreur les clients quant à son système de contrôle de surveillance du marché. Notamment, l’ancien PDG de Binance sera condamné ce mois-ci. Pour l’instant, Zhao est bloqué aux États-Unis, en attendant la prononciation de sa peine.
Mise à jour sur la bataille juridique de Do Kwon de Terraform Labs et son statut d’extradition
Le prochain cas juridique intéressant est celui de Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs et innovateur des cryptomonnaies TerraUSD et Luna. Do Kwon fait face à plusieurs accusations de fraude aux États-Unis. L’allégation clé de la SEC contre Kwon est qu’il a menti aux investisseurs sur la stabilité de TerraUSD, la soi-disant “stablecoin algorithmique”.
Terra USD, ancré sur le dollar américain à l’aide d’un mécanisme d’émission et de destruction on-chain par rapport à son jeton partenaire LUNA, a été détaché en mai 2022, effaçant plus de 60 milliards de dollars de capitalisation boursière. La SEC soutient que Kwon a trompé les clients en affirmant que l’UST se “guérirait naturellement” ou se “rétablirait automatiquement”.
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Jusqu’à présent, les États-Unis ont essayé Kwon par contumace car il est basé au Monténégro après avoir purgé une peine de 4 mois de prison pour falsification de documents de voyage. Les autorités monténégrines n’ont pas encore approuvé l’extradition de Do Kwon vers les États-Unis ou la Corée du Sud. L’État des Balkans évalue toujours la possibilité de délivrer un mandat d’extradition à Kwon.
Le procès d’Avraham « Avi » Eisenberg pour exploitation présumée du protocole DeFi
Le procès d’Avi Eisenberg est l’un des combats juridiques en cours dans le domaine de la crypto aux États-Unis. Les procureurs américains à Manhattan ont accusé Eisenberg de plusieurs chefs d’accusation criminels, notamment de manipulation des matières premières et de fraude électronique. Néanmoins, Eisenberg a plaidé non coupable de ces accusations.
L’accusation de l’État est que en octobre 2022, Eisenberg a détourné plus de 110 millions de dollars de Mango Markets, une entreprise de crypto. Solana protocole, à travers ce qu’il a appelé une « stratégie de trading très rentable ». Cependant, les autorités américaines maintiennent qu’il a frauduleusement obtenu des crypto-monnaies d’une valeur de plus de 110 dollars auprès de Mango Markets, ce qui a paralysé ses opérations. Ils ont déclaré qu’Eisenberg a manipulé le prix du jeton MNGO et a emprunté tous les dépôts de Mango contre ses positions sur le marché.
Plus tard, Eisenberg a restitué une partie du montant en comprenant que Mango Markets ne prendrait pas de mesures légales contre lui. Pourtant, il maintient que ce qu’il a fait était légal car le contrat intelligent de Mango Markets le permettait. En octobre 2022, il a publié la déclaration suivante.
Source : x.com
Le procès d’Eisenberg, qui devait commencer le 4 décembre 2023, se poursuivra ce mois-ci. En attendant, il est en prison à Porto Rico en attendant que son procès commence.
Celsius Fondateur Alex Mashinsky Procès Criminel et Aperçu des Accusations
Un autre entrepreneur de crypto haut placé qui fait face à des accusations criminelles aux États-Unis est Alex Mashinsky, le fondateur de Celsius. Les accusations contre Alex Mashinsky de Celsius comprennent la manipulation du marché et la conspiration en vue de commettre une fraude.
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À son apogée, Celsius, une plateforme de prêt de crypto, avait des actifs d’une valeur de plus de 25 milliards de dollars et prétendait être le « lieu le plus sûr pour votre crypto ». Cependant, suite à l’implosion du réseau Terra de Do Kwon en mai 2022, Celsius a cessé ses activités et a déposé son bilan. Il a allégué que son bilan avait un trou de 1,2 milliard de dollars.
Plus tard, les procureurs américains ont déposé une plainte affirmant qu’Alex Mashinsky et son équipe de direction ont artificiellement gonflé la valeur du jeton Celsius (CEL), induisant ainsi en erreur ses clients.
La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, la SEC et la CFTC ont également porté plainte contre Mashinsky pour avoir positionné Celsius comme une destination d’investissement sûr, alors qu’ils prenaient des mesures risquées dans le but de tenir la promesse d’un rendement de 17 % sur investissement.
Pendant ce temps, Mashinsky n’a pas plaidé coupable des accusations portées contre lui par les États-Unis. Le fondateur de Celsius a été libéré sous caution de 40 millions de dollars et attend la reprise de son procès en septembre 2024.
La direction de Safemoon fait face à des problèmes juridiques
Le procès juridique de Safemoon montre également la nécessité pour les projets cryptographiques de se conformer aux dispositions réglementaires dans les pays où ils opèrent. Les autorités américaines ont porté des accusations de complot de blanchiment d’argent et de fraude par fil contre Braden John Karony, PDG de SafeMoon. Si Karony est reconnu coupable des infractions, il risque de passer jusqu’à 45 ans en prison.
Entre-temps, Karony a plaidé non coupable de toutes les accusations. Pour cette affaire, les États-Unis ont également inculpé Kyle Nagy, le créateur de SafeMoon, et Thomas Smith, son directeur de la technologie, pour les mêmes infractions. Le trio devra également faire face aux accusations de la SEC pour détournement de fonds et vente de valeurs mobilières non enregistrées. Actuellement, Karony est en liberté sous caution, Nagy est en fuite et Smith tente de négocier un accord de plaidoyer.
Défis juridiques auxquels font face Roman Storm et Roman Semenov de Tornado Cash
Le procès de Roman Storm, développeur de Tornado Cash, devrait se poursuivre en 2024. Les États-Unis ont porté plusieurs accusations contre lui, notamment l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence, la conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent et la violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux.
Roman Semenov est actuellement en fuite et on pense qu’il se trouve en Russie. En attendant, Roman Storm n’a pas plaidé coupable des accusations portées contre lui, mais se bat pour les faire abandonner en affirmant qu’ils n’avaient rien à faire pour empêcher les citoyens américains d’accéder aux services de Tornado Cash.
Aperçu des procédures judiciaires et des peines potentielles des dirigeants de FTX.
Un des principaux litiges juridiques de la cryptographie concerne les dirigeants de FTX. Après la condamnation de SBF, les autorités américaines se sont tournées vers les dirigeants de FTX, notamment Zixiao “Gary” Wang, co-fondateur de FTX, Nishad Singh, responsable de l’ingénierie, et Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research.
En gros, ces anciens membres exécutifs de FTX font face à des accusations de fraude pour les méfaits qu’ils ont commis sur leur échange de crypto. En fait, la fraude des dirigeants de FTX a conduit à l’effondrement de l’échange en novembre 2022, ce qui a entraîné une perte cumulée de plus de 8 milliards de dollars pour ses clients.
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KuCoin et les accusations des fondateurs par le gouvernement américain
La SEC américaine a accusé KuCoin et d’autres grandes bourses de cryptomonnaies telles que Kraken, Coinbase et Gemini d’avoir enfreint ses lois sur les valeurs mobilières en vendant des titres non enregistrés. Les accusations portées contre le fondateur de KuCoin incluent le fait de ne pas avoir maintenu de programme de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que d’exploiter une entreprise de transmission de fonds non enregistrée. Si elle est reconnue coupable, Gan et Tang, qui sont des ressortissants chinois, risquent chacun une peine de prison de plus d’une décennie.
Poursuites de la SEC et de la CFTC
La SEC des États-Unis et la CFTC sont les deux agences légales du pays qui jouent un rôle actif dans la poursuite des délinquants en matière de cryptographie. Outre les affaires discutées dans cet article, la SEC a poursuivi plusieurs autres entreprises de cryptographie pour avoir exploité des entreprises non autorisées et vendu des titres non enregistrés. Une célèbre bataille juridique en cryptographie de la SEC implique Ripple, qu’elle accuse d’offrir des titres non enregistrés.
D’autre part, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a intenté des poursuites contre des projets de crypto qui enfreignaient les règles de trading et de dérivés de crypto du pays. Par exemple, en mai 2023, la CFTC a poursuivi Binance et Zhao pour la vente de produits dérivés de crypto non enregistrés aux clients américains.
Aussi, en juin 2023, la CFTC a intenté un procès contre Ooki DAO, une organisation autonome décentralisée (DAO), pour avoir proposé des marchandises non enregistrées. En conséquence, le juge fédéral américain William H. Orrick a statué en faveur de la CFTC et a ordonné à la société de payer une amende de 643 542 $ et de cesser ses activités. Les actions coercitives actives de la CFTC et de la SEC indiquent que les organisations de finance décentralisée (DeFi) ne peuvent plus éviter la loi aux États-Unis.
Conclusion
Les États-Unis prennent la tête pour poursuivre les dirigeants d’entreprises de crypto qui sont réticents à se conformer aux exigences légales du pays. La peine de prison de 25 ans de SBF devrait avertir les dirigeants de projets de crypto de se conformer à la législation pertinente en vigueur dans différents pays. Chanpeng Zhao, Roman Storm et Alex Mashinsky font partie des dirigeants de la crypto dont les batailles juridiques se poursuivront en 2024.
