Próximos casos judiciales de cripto: batallas legales posteriores a SBF para observar

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El juicio de varios destacados personajes de la cripto, como Changpeng Zhao, Do Kwon y Alex Mashinsky, continuará en el período posterior al juicio de SBF.

Las batallas legales de cripto en Estados Unidos probablemente establecerán importantes precedentes para el sector.

El juicio de Sam Bankman-Fried y otros líderes de proyectos criptográficos debería concienciar a las empresas basadas en blockchain a cumplir con los requisitos legales relevantes en la jurisdicción en la que operan.

Introducción

Aunque el juicio de Sam Bankman-Fried, apodado el caso cripto de todos los tiempos, ha concluido, hay varias otras batallas legales que involucran a prominentes empresarios de la cripto como Do Kwon, Changpeng Zhao y Alex Mashinsky. El alcance de este artículo es discutir los otros casos judiciales cripto significativos tras la encarcelación de Bankman-Fried.

Paisaje legal tras la saga de Sam Bankman-Fried (SBF)
Como se mencionó anteriormente, hay varios casos judiciales de criptomonedas de alto perfil que podrían concluir en 2024. Estos incluyen los juicios de Celsius Alex Mashinsky, Changpeng Zhao, el ex CEO de Binance, Avi Eisenberg, Roman Storm de Tornado Cash, SafeMoon El John Karony de Gate.io así como KuCoin La mayoría de los casos durante el panorama legal posterior a SBF giran en torno al lavado de dinero, la manipulación del mercado, el fraude y la venta de valores no registrados en los Estados Unidos.

Aunque estos casos afectan a individuos y proyectos cripto específicos como intercambios, tienen consecuencias de gran alcance en la industria. Esto se debe a que estas demandas cripto de la SEC establecen precedentes para el cumplimiento de futuras regulaciones cripto.

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La condena de SBF y su posterior encarcelamiento han enviado un mensaje contundente a los proyectos de cripto de que sus negocios deben cumplir con las leyes en las jurisdicciones en las que operan. Ahora, vamos a hablar de algunas de las principales batallas legales en el mundo de la cripto, comenzando por la de SEC vs. Changpeng Zhao, cariñosamente conocido como CZ en el sector de las criptomonedas.

La batalla legal entre la SEC y Changpeng Zhao

En noviembre de 2023, Changpeng Zhao se declaró culpable de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de normas débiles de KYC. Basándose en el peso de los cargos del juicio de CB, Estados Unidos puede sentenciar a Zhao ip a 18 años de prisión. Sin embargo, algunos expertos legales creen que es probable que tenga una sentencia más leve, ya que cooperó bien con las autoridades reguladoras y legales de Estados Unidos.

El juicio de CZ Binance probablemente indicará cómo los reguladores estadounidenses manejarán las leyes AML y CTF mientras promueven la innovación y el crecimiento del sector. La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) presentó una demanda cripto de la SEC contra Zhao en junio de 2023 acusándolo de ‘una red de engaño’ y de operar un intercambio no registrado, así como de dirigir un programa de cumplimiento normativo ‘falso’.

La SEC además alegó que el intercambio de Binance infló sus cifras de volumen de comercio, engañando así a los inversores. También alegó que el intercambio desvió fondos de los clientes y engañó a los clientes sobre su sistema de control de vigilancia del mercado. Es importante destacar que el ex CEO de Binance será sentenciado este mes. Por ahora, Zhao está atrapado en los Estados Unidos, esperando el pronunciamiento de su sentencia.

Actualización sobre la batalla legal y la situación de extradición de Do Kwon de Terraform Labs

El próximo caso legal interesante es el de Do Kwon, cofundador de Terraform Labs e innovador de las criptomonedas TerraUSD y Luna. Do Kwon está enfrentando múltiples cargos legales por fraude en los Estados Unidos. La principal acusación de la SEC contra Kwon es que mintió a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD, la llamada “criptomoneda estable algorítmica”.

Terra El USD, vinculado al dólar estadounidense mediante un mecanismo de acuñación y quema en cadena contra su token hermano LUNA, se desvinculó en mayo de 2022, eliminando más de USD 60 mil millones en capitalización de mercado. La SEC argumenta que Kwon engañó a los clientes al afirmar que el UST “se curaría naturalmente” o “se autocuraría automáticamente”.

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Hasta ahora, Estados Unidos ha intentado a Kwon en ausencia ya que se encuentra en Montenegro después de cumplir una condena de 4 meses de cárcel por falsificar documentos de viaje. Las autoridades montenegrinas aún no han aprobado la extradición de Do Kwon a Estados Unidos o Corea del Sur. El estado balcánico aún está uando la posibilidad de conceder la orden de extradición de Kwon.

Juicio de Avraham “Avi” Eisenberg por supuesta explotación del protocolo DeFi

El juicio de Avi Eisenberg es una de las batallas legales de cripto en curso en los Estados Unidos. Los fiscales de EE. UU. en Manhattan han acusado a Eisenberg de varios cargos criminales que incluyen manipulación de productos básicos y fraude electrónico. No obstante, Eisenberg ha declarado su inocencia ante estas acusaciones.

El caso del estado es que en octubre de 2022, Eisenberg desvió más de $110 millones de Mango Markets, una Solana El protocolo, a través de lo que él denominó una “estrategia de trading altamente rentable”. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos sostienen que obtuvo fraudulentamente criptomonedas por un valor de más de $110 de Mango Markets, lo que paralizó sus operaciones. Dijeron que Eisenberg manipuló el precio del token MNGO y tomó prestados todos los depósitos de Mango en contra de sus posiciones en el mercado.

Más tarde, Eisenberg devolvió una parte del monto con la comprensión de que Mango Markets no tomaría acciones legales en su contra. Aun así, él sostiene que lo que hizo fue legal ya que el contrato inteligente de Mango Markets lo permitía. En octubre de 2022, publicó la siguiente declaración.

Source: x.com

El juicio de Eisenberg, que se suponía que comenzaría el 4 de diciembre de 2023, continuará este mes. Mientras tanto, está en una cárcel puertorriqueña esperando que comience su juicio.

Resumen del juicio penal y los cargos contra el fundador de Celsius, Alex Mashinsky

Otro emprendedor de cripto de alto rango que enfrenta cargos penales en Estados Unidos es Alex Mashinsky, el fundador de Celsius. Los cargos de Alex Mashinsky de Celsius incluyen manipulación del mercado y conspiración para cometer fraude.

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En su apogeo, Celsius, una plataforma de préstamos cripto, tenía activos por valor de más de $25 mil millones y solía afirmar que era el “lugar más seguro para tu cripto”. Sin embargo, tras la implosión de la red Terra de Do Kwon en mayo de 2022, Celsius cesó sus operaciones y se declaró en bancarrota. Alegó que su balance tenía un agujero de $1.2 mil millones.

Más tarde, los fiscales de Estados Unidos presentaron una demanda alegando que Alex Mashinsky y su equipo directivo inflaron artificialmente el valor del token Celsius (CEL), engañando así a sus clientes.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de los EE. UU., la SEC y la CFTC también presentaron cargos contra Mashinsky por posicionar a Celsius como un destino de inversión seguro, a pesar de que estaban tomando medidas arriesgadas en su intento de cumplir la promesa de un retorno del 17% sobre la inversión.

Mientras tanto, Mashinsky no se ha declarado culpable de los cargos que Estados Unidos le ha imputado. El fundador de Celsius fue puesto en libertad bajo fianza de 40 millones de dólares y está a la espera de que su juicio continúe en septiembre de 2024.

Liderazgo de Safemoon enfrentando problemas legales

La batalla legal de Safemoon también muestra la necesidad de que los proyectos de cripto se adhieran a las disposiciones regulatorias en los países en los que operan. Las autoridades de los Estados Unidos han presentado cargos de conspiración de lavado de dinero y fraude electrónico contra Braden John Karony, CEO de SafeMoon. Si es declarado culpable de los delitos, Karony podría pasar hasta 45 años en prisión.

Mientras tanto, Karony se declaró inocente de todos los cargos. En este caso, Estados Unidos también ha acusado a Kyle Nagy, el creador de SafeMoon, y a Thomas Smith, su director de tecnología, por los mismos delitos. El trío también enfrentará los cargos de la SEC por malversación de fondos y oferta de ventas de valores no registrados. Actualmente, Karony está en libertad bajo fianza, Nagy está prófugo y Smith está tratando de iniciar un acuerdo de culpabilidad.

Desafíos legales que enfrentan Roman Storm y Roman Semenov de Tornado Cash

El juicio de Roman Storm, el desarrollador de Tornado Cash, está programado para continuar en 2024. Estados Unidos ha presentado varios cargos en su contra, que incluyen operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, conspirar para cometer lavado de dinero y violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional.
Roman Semenov está actualmente prófugo y se cree que está en Rusia. Mientras tanto, Roman Storm no ha declarado culpabilidad de los cargos en su contra, pero está luchando para que los retiren, alegando que no podían hacer nada para evitar que los ciudadanos de Estados Unidos accedieran a los servicios de Tornado Cash.
Resumen de los procedimientos legales y posibles sentencias de los ejecutivos de FTX.

Una de las principales batallas legales en el ámbito de la cripto es la de los ejecutivos de FTX. Después de la condena de SBF, las autoridades de Estados Unidos han dirigido su atención hacia los ejecutivos de FTX, que incluyen a Zixiao “Gary” Wang, cofundador de FTX, Nishad Singh, líder de ingeniería, y Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research.

Básicamente, estos exmiembros ejecutivos de FTX enfrentan cargos de fraude por las fechorías que llevaron a cabo en su intercambio de criptomonedas. De hecho, el fraude de los ejecutivos de FTX provocó el colapso del intercambio en noviembre de 2022, lo que resultó en que sus clientes perdieran una cantidad acumulativa de más de $8 mil millones.

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Cargos de KuCoin y los Fundadores por parte del gobierno de EE. UU.

La SEC de EE.UU. ha acusado a KuCoin y a otros exchanges de criptomonedas líderes como Kraken, Coinbase y Gemini de incumplir sus leyes de valores mediante la venta de valores no registrados. Los cargos del fundador de KuCoin incluyen no mantener un programa contra el lavado de dinero, así como operar un negocio de transmisión de dinero no registrado. Si son declarados culpables, Gan y Tang, que son ciudadanos chinos, se enfrentan a una pena de prisión de más de una década cada uno.

Demandas de la SEC y la CFTC

La SEC y la CFTC de los Estados Unidos son las dos agencias legales en el país que están tomando un papel activo en la persecución de los infractores de cripto. Aparte de los casos discutidos en este artículo, la SEC ha demandado a varias otras empresas de cripto por operar negocios no autorizados y vender valores no registrados. Una conocida batalla legal de cripto de la SEC implica a Ripple, al que acusa de ofrecer valores no registrados.

Por otro lado, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos ha presentado demandas contra proyectos cripto que han estado violando las normas de comercio de cripto y derivados del país. Por ejemplo, en mayo de 2023, la CFTC demandó a Binance y a Zhao por vender productos derivados de cripto no registrados a clientes estadounidenses.

Además, en junio de 2023, la CFTC presentó una demanda contra Ooki DAO, una organización autónoma descentralizada (DAO), por ofrecer productos básicos no registrados. Como resultado, el juez de distrito de Estados Unidos William H. Orrick falló a favor de la CFTC y ordenó a la empresa que pagara una multa de $643,542 y que cesara sus operaciones. Las acciones de cumplimiento activas de la CFTC y la SEC indican que las organizaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) ya no pueden evadir la ley en Estados Unidos.

Conclusión

Estados Unidos está liderando el enjuiciamiento de líderes de negocios de cripto que no están dispuestos a cumplir con los requisitos legales del país. La sentencia de 25 años de SBF debería advertir a los ejecutivos de proyectos de cripto que cumplan con la legislación relevante que existe en diferentes países. Chanpeng Zhao, Roman Storm y Alex Mashinsky son algunos de los líderes de cripto cuyas batallas legales continuarán en 2024.