يجب على العاملين في مجال المال الافتراضي توخي الحذر من السلوكيات غير القانونية مثل اختلاس الوظيفة

مؤخراً، أثارت قضايا متعلقة بجرائم اختلاس من قبل العاملين في صناعة التشفير اهتماماً كبيراً. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذه المشكلة، وتقديم مرجع قانوني للعاملين في الصناعة، وتوضيح حدود الامتثال.

عناصر جريمة اختلاس الوظيفة

وفقًا لقانون العقوبات في بلدنا، يتضمن تكوين جريمة استغلال المنصب العناصر التالية:

1. هوية الكيان: موظفو الشركات أو المؤسسات الأخرى
2. السلوك الموضوعي: استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة من ممتلكات الوحدة، بمبلغ كبير
3. عواقب السلوك: يمكن الحكم بمدد مختلفة من العقوبة حسب حجم المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه.

من الجدير بالذكر أن معيار فتح القضية لجريمة اختلاس الوظيفة هو فقط 30000 يوان، مما يجعل العتبة منخفضة.

خصوصية صناعة التشفير

منذ عام 2017، تزايدت القيود على الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي في البر الرئيسي للصين. بعد عام 2021، تم تصنيف أنشطة مثل تداول المال الافتراضي على أنها "أنشطة مالية غير قانونية"، وانتقلت الشركات المعنية إلى الخارج.

حالياً، تتركز الأعمال المتعلقة بالتشفير الأكثر أماناً في البلاد بشكل رئيسي في مشاريع blockchain التي لا تتضمن إصدار عملات وشركات محافظ المال الافتراضي. ومع ذلك، لا تزال بعض بورصات المال الافتراضي الأجنبية تحتفظ بفريق تقني وفريق خدمة عملاء في البلاد.

هذه الحالة الخاصة نادرة في صناعات أخرى - حيث يتم تصنيف نشاط تجاري ما بشكل رسمي بأنه غير قانوني، لكنه لا يزال موجوداً في البلاد، وأحياناً قد يحدث نوع من "التعاون" مع السلطات القضائية.

هل يشكل موظفو صناعة التشفير موضوع جريمة اختلاس الوظيفة

على الرغم من أن بعض شركات التشفير تعتبر أنشطتها في البلاد "أنشطة مالية غير قانونية"، إلا أن ذلك لا يعني أن موظفيها لا يشكلون موضوع جريمة استغلال المنصب. ترى المحكمة أن طبيعة أعمال الشركة لا تؤثر على التقييم القانوني لسلوك الموظف.

في الممارسة العملية، قد يكون من الصعب تحديد هوية الموظفين. بالإضافة إلى عناصر الشكل مثل عقد العمل والمساهمات الاجتماعية، من الأهم النظر فيما إذا كانت الشركة لديها وظائف فعلية لإدارة الموظفين ودفع الرواتب.

فيما يتعلق بسلوك الاستيلاء على الممتلكات المتعلق بالمال الافتراضي، فإن المال الافتراضي الرئيسي عادة ما يُعترف به كملكية. ولكن بالنسبة لحالات الاستيلاء على الرموز التي تصدرها الشركة أو الرموز غير المدرجة، لا يزال هناك جدل كبير حول تصنيفها.

تطبيق جريمة الرشوة لغير الموظفين الحكوميين في صناعة التشفير

قد يواجه العاملون في صناعة التشفير مخاطر تتعلق بجريمة اختلاس الوظيفة وجريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين في نفس الوقت. على سبيل المثال، في بعض الحالات، يستغل الشخص موقعه الوظيفي لاستلام أموال من الآخرين، ويقوم أيضًا بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أصول الشركة. في هذه الحالة، قد يتكون الأمر من عدة جرائم وعقوبات، مما يؤدي إلى فترة سجن طويلة.

الخاتمة

مع تطور الصناعة، بدأت البورصات الكبيرة للمال الافتراضي في تعزيز جهود مكافحة الفساد الداخلية. في الوقت نفسه، تقوم مناطق مثل سنغافورة وهونغ كونغ أيضًا بتعزيز تنظيم الامتثال لصناعة Web3. في المستقبل، قد تتماشى إدارة الامتثال الداخلي في صناعة التشفير مع الشركات التقليدية على الإنترنت، بل قد تكون أكثر صرامة. يجب على العاملين في هذا المجال تعزيز الوعي القانوني والالتزام بالحد الأدنى من الامتثال لدفع الصناعة نحو التنمية الصحية.

!