المتهم الرئيسي في قضية لانتيان غري ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
في مايو، تم القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة. مؤخرًا، أدلى المشتبه به ببيان في محكمة جنوب ووك بلندن حيث نفى التهم المتعلقة بغسيل الأموال باستخدام البيتكوين. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة وعدد كبير من الضحايا، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
خلفية الجاني الرئيسي وملابسات القضية
في مارس 2014، أسس الجاني الرئيسي وآخرون شركة للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لما يُسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد عالية مع ضمان رأس المال" لكبار السن. عادة ما تتراوح فترة استثمار هذه المنتجات بين 6-30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي أدنى بنسبة 100%، وأقصى بنسبة 300%. في ظل بيئة رقابية غير كافية، قامت الشركة بسرعة بفتح العديد من الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000، وجمعت أموالًا غير قانونية تقدر بمئات المليارات.
هناك العديد من الشكوك حول خلفية المتهم الرئيسي. هناك شائعات تفيد بأنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة معروفة، لكن بعد التحقق قد لا تكون صحيحة. كما تشير بعض الأخبار إلى أنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، وأنه بسبب حادث سيارة أصبح غير قادر على الحركة ويحتاج إلى كرسي متحرك.
ذكرت التقارير أن الشركة قد نظمت عرضًا ترويجيًا في بكين، حيث ظهر الجاني الرئيسي على كرسي متحرك، ورفعه الحضور عالياً، وهتفوا بشعارات مثل "ثلاث سنوات لتبديل ثلاثة أجيال من الثراء"، مما يظهر خصائص واضحة لعمليات الاحتيال الهرمية.
بالإضافة إلى مهارته في خداع المستثمرين، يبدو أن المتهم الرئيسي لديه أيضًا عقل تجاري جيد. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين، وأنشأ "مزرعة" كبيرة إلى حد ما، وقدم خدمات استضافة لأجهزة التعدين. من خلال تعدين البيتكوين، أدرك المتهم الرئيسي تدريجياً "مزايا" العملات المشفرة في التحويلات المالية، وغسيل الأموال وغيرها. لذلك، طلب من الشركة تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها إلى بيتكوين من خلال منصة التداول.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت السلطات القضائية تحقيقًا ضد الشركة بتهمة الاشتباه في غسيل الأموال. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في تيانجين، فرع هيدونغ، أنها ألقت القبض على 50 مشتبهًا فيهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، من بينهم تم إحالة 28 شخصًا للمحاكمة. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين في القضية علنًا، حيث تم محاكمة ممثل الشركة القانوني ومساعده في نفس الوقت. وقد أثبتت المحكمة أنه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017، شارك الاثنان في جمع الأموال بشكل غير قانوني، حيث كان المبلغ 402 مليار يوان وأكثر و176 مليار يوان وأكثر. في النهاية، تم الحكم على ممثل الشركة القانوني بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها 500 ألف يوان؛ بينما تم الحكم على مساعده بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 250 ألف يوان.
بعد وقوع الحادث، استخدم الجاني اسمًا مستعارًا ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من دولة معينة. يُقال إن الكمبيوتر المحمول الذي كان بحوزته يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كمية كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. كان هناك 128000 مستثمر صيني نشطين في استرداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطالبة عبر الحدود، ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان. من بينها، تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان للمدفوعات، وأكثر من 95.68 مليون يوان لشراء المجوهرات، وأكثر من 91.89 مليون يوان لشراء العقارات، وأكثر من 210 مليون يوان للتشغيل اليومي، وأكثر من 120 مليون يوان لمشروع مركز خدمة العملاء، وأكثر من 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين. وهذا يعني أن الجاني الرئيسي قد يكون لديه على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت الجهات المعنية في المملكة المتحدة إجراءات التعويض المدني. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فستكون نصف الأصول ملكًا للشرطة البريطانية، بينما ستذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامها في معالجة عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
آفاق تعويض المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. أفادت الجانب البريطاني أنه يجب الانتظار حتى صدور الحكم في القضية، ثم متابعة تقدم الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة للغاية، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
تُذكِّر هذه القضية المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند مواجهة وعود العائدات العالية، ولا ينبغي أن يقعوا ضحية للمخططات بدافع الطمع. الاستثمار العقلاني واتخاذ القرارات بحذر هو الخيار الحكيم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropCollector
· 07-10 22:35
ال老人就是حمقى收割机呗
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xSherlock
· 07-10 20:52
هل تريد الركض عبر الحدود؟ إنه ليس بهذه البساطة
شاهد النسخة الأصليةرد0
wagmi_eventually
· 07-08 22:20
من يهتم إذا كنت تعترف بالذنب أم لا، أعد الـ btc ثم تحدث.
تم القبض على الجاني الرئيسي في قضية لانتيانغري في المملكة المتحدة بتهمة غسيل الأموال بِتكوين بقيمة عدة مئات من الملايين من اليوان.
المتهم الرئيسي في قضية لانتيان غري ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
في مايو، تم القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة. مؤخرًا، أدلى المشتبه به ببيان في محكمة جنوب ووك بلندن حيث نفى التهم المتعلقة بغسيل الأموال باستخدام البيتكوين. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة وعدد كبير من الضحايا، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
خلفية الجاني الرئيسي وملابسات القضية
في مارس 2014، أسس الجاني الرئيسي وآخرون شركة للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لما يُسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد عالية مع ضمان رأس المال" لكبار السن. عادة ما تتراوح فترة استثمار هذه المنتجات بين 6-30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي أدنى بنسبة 100%، وأقصى بنسبة 300%. في ظل بيئة رقابية غير كافية، قامت الشركة بسرعة بفتح العديد من الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000، وجمعت أموالًا غير قانونية تقدر بمئات المليارات.
هناك العديد من الشكوك حول خلفية المتهم الرئيسي. هناك شائعات تفيد بأنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة معروفة، لكن بعد التحقق قد لا تكون صحيحة. كما تشير بعض الأخبار إلى أنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، وأنه بسبب حادث سيارة أصبح غير قادر على الحركة ويحتاج إلى كرسي متحرك.
ذكرت التقارير أن الشركة قد نظمت عرضًا ترويجيًا في بكين، حيث ظهر الجاني الرئيسي على كرسي متحرك، ورفعه الحضور عالياً، وهتفوا بشعارات مثل "ثلاث سنوات لتبديل ثلاثة أجيال من الثراء"، مما يظهر خصائص واضحة لعمليات الاحتيال الهرمية.
بالإضافة إلى مهارته في خداع المستثمرين، يبدو أن المتهم الرئيسي لديه أيضًا عقل تجاري جيد. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين، وأنشأ "مزرعة" كبيرة إلى حد ما، وقدم خدمات استضافة لأجهزة التعدين. من خلال تعدين البيتكوين، أدرك المتهم الرئيسي تدريجياً "مزايا" العملات المشفرة في التحويلات المالية، وغسيل الأموال وغيرها. لذلك، طلب من الشركة تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها إلى بيتكوين من خلال منصة التداول.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت السلطات القضائية تحقيقًا ضد الشركة بتهمة الاشتباه في غسيل الأموال. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في تيانجين، فرع هيدونغ، أنها ألقت القبض على 50 مشتبهًا فيهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، من بينهم تم إحالة 28 شخصًا للمحاكمة. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين في القضية علنًا، حيث تم محاكمة ممثل الشركة القانوني ومساعده في نفس الوقت. وقد أثبتت المحكمة أنه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017، شارك الاثنان في جمع الأموال بشكل غير قانوني، حيث كان المبلغ 402 مليار يوان وأكثر و176 مليار يوان وأكثر. في النهاية، تم الحكم على ممثل الشركة القانوني بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها 500 ألف يوان؛ بينما تم الحكم على مساعده بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 250 ألف يوان.
بعد وقوع الحادث، استخدم الجاني اسمًا مستعارًا ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من دولة معينة. يُقال إن الكمبيوتر المحمول الذي كان بحوزته يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كمية كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني. كان هناك 128000 مستثمر صيني نشطين في استرداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطالبة عبر الحدود، ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان. من بينها، تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان للمدفوعات، وأكثر من 95.68 مليون يوان لشراء المجوهرات، وأكثر من 91.89 مليون يوان لشراء العقارات، وأكثر من 210 مليون يوان للتشغيل اليومي، وأكثر من 120 مليون يوان لمشروع مركز خدمة العملاء، وأكثر من 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين. وهذا يعني أن الجاني الرئيسي قد يكون لديه على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت الجهات المعنية في المملكة المتحدة إجراءات التعويض المدني. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فستكون نصف الأصول ملكًا للشرطة البريطانية، بينما ستذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامها في معالجة عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
آفاق تعويض المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. أفادت الجانب البريطاني أنه يجب الانتظار حتى صدور الحكم في القضية، ثم متابعة تقدم الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة للغاية، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
تُذكِّر هذه القضية المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند مواجهة وعود العائدات العالية، ولا ينبغي أن يقعوا ضحية للمخططات بدافع الطمع. الاستثمار العقلاني واتخاذ القرارات بحذر هو الخيار الحكيم.