في 17 مايو ، وفقا ل "هونغ كونغ التجارية اليومية" ، نفذت شرطة هونغ كونغ في هونغ كونغ ، الصين ، عملية تحمل الاسم الرمزي "القمع الليلي" لتفكيك مجموعة جرائم حدودية لغسيل الأموال نشطة في البر الرئيسي وهونغ كونغ ، وقامت نقابة غسيل الأموال المتورطة في القضية بتجنيد سكان البر الرئيسي لفتح حسابات بنكية في هونغ كونغ لتلقي عائدات الاحتيال ، ثم تم الترتيب لسحب الأموال من البنك ، وأخذت النقود إلى متجر تبادل الأصول الافتراضية لاستبدالها بغسيل أموال بالعملات المشفرة ، واعتقلت 12 رجلا وامرأة في العملية ، والتي تضمنت 118 مليون دولار من دولارات هونج كونج من عائدات الجريمة. قال المفتش لو يوين شان ، كبير مفتشي وحدة التحقيق في الاحتيال في مكتب الجرائم التجارية في هونغ كونغ ، إنه بين يوليو 2024 ومايو 2025 ، جندت النقابة سكان البر الرئيسي للمجيء إلى هونغ كونغ كأصحاب حسابات دمية ، واستخدمت الحسابات بشكل أساسي لتلقي عائدات الجريمة من أنواع مختلفة من قضايا الاحتيال. وخلال هذه الفترة، استخدم أكثر من 500 حساب مصرفي لغسل 118 مليون دولار هونج كونج. ومن بين هذه الحالات، تأكد أن مبلغ 10 ملايين دولار من دولارات هونج كونج جزء من عائدات الجريمة في 58 حالة احتيال مبلغ عنها، خسر فيها الضحايا حوالي 43.2 مليون دولار هونج كونج.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
دمرت شرطة هونغ كونغ مجموعة غسيل أموال من خلال متجر لتبادل الأصول الافتراضية، حيث بلغت المبالغ المعنية 1.18 مليار دولار هونغ كونغي.
في 17 مايو ، وفقا ل "هونغ كونغ التجارية اليومية" ، نفذت شرطة هونغ كونغ في هونغ كونغ ، الصين ، عملية تحمل الاسم الرمزي "القمع الليلي" لتفكيك مجموعة جرائم حدودية لغسيل الأموال نشطة في البر الرئيسي وهونغ كونغ ، وقامت نقابة غسيل الأموال المتورطة في القضية بتجنيد سكان البر الرئيسي لفتح حسابات بنكية في هونغ كونغ لتلقي عائدات الاحتيال ، ثم تم الترتيب لسحب الأموال من البنك ، وأخذت النقود إلى متجر تبادل الأصول الافتراضية لاستبدالها بغسيل أموال بالعملات المشفرة ، واعتقلت 12 رجلا وامرأة في العملية ، والتي تضمنت 118 مليون دولار من دولارات هونج كونج من عائدات الجريمة. قال المفتش لو يوين شان ، كبير مفتشي وحدة التحقيق في الاحتيال في مكتب الجرائم التجارية في هونغ كونغ ، إنه بين يوليو 2024 ومايو 2025 ، جندت النقابة سكان البر الرئيسي للمجيء إلى هونغ كونغ كأصحاب حسابات دمية ، واستخدمت الحسابات بشكل أساسي لتلقي عائدات الجريمة من أنواع مختلفة من قضايا الاحتيال. وخلال هذه الفترة، استخدم أكثر من 500 حساب مصرفي لغسل 118 مليون دولار هونج كونج. ومن بين هذه الحالات، تأكد أن مبلغ 10 ملايين دولار من دولارات هونج كونج جزء من عائدات الجريمة في 58 حالة احتيال مبلغ عنها، خسر فيها الضحايا حوالي 43.2 مليون دولار هونج كونج.